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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

601177 2011 年年度报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.17

七、 股东大会情况简介.22

八、 董事会报告.23

九、 监事会报告.42

十、 重要事项.43 十

一、 财务会计报告.48 十

二、 备查文件目录.119 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 茅建荣 主管会计工作负责人姓名 孙小影 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张德军 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人(会计主管人员)张德军声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 杭齿前进 公司的法定英文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 HAGG 公司法定代表人 茅建荣

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳建国 黄小贞 联系地址 杭州市萧山区萧金路

45 号杭齿证券部 杭州市萧山区萧金路

45 号杭齿证券部 电话 0571-83802671 0571-83802671 传真 0571-83802049 0571-83802049 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路

45 号 注册地址的邮政编码

311203 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路

45 号 办公地址的邮政编码

311203 公司国际互联网网址 http://www.chinaadvance.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 杭齿前进

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2008 年9月28 日 公司首次注册登记地点 浙江省杭州市萧山区萧金路

45 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2009 年3月31 日 公司变更注册登记地点 浙江省杭州市萧山区萧金路

45 号 企业法人营业执照注册号

330181000004255 税务登记号码

330181704277673 组织机构代码 70427767-3 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年11 月22 日 公司变更注册登记地点 浙江省杭州市萧山区萧金路