PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于2014年度日常关联交易...》

第1页证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:临2015-017 阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于2014年度日常关联交易情况及预计

2015 年度日常关联交易的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ??需要提交股东大会审议 ??日常关联交易对上市公司无不良影响

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修 订)》的规定,公司关联董事白英、张福喜回避表决,出席会议的

7 名非关 联董事对《关于

2014 年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计

2015 年 度日常关联交易的议案》进行表决:以7票同意、0 票反对、0 票弃权,通过 了上述议案.

2、独立董事事前认可情况及独立意见,公司

3 名独立董事对上述日常关 联交易进行了事前认可,并发表独立意见认为: 因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,公司于控股股东阳泉 煤业(集团)有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存 在着若干日常关联交易.公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的 基础上签订了协议,交易价格符合国家有关部门规定,公平合理,符合市场 化原则,有利于公司生产经营的正常运行.公司日常关联交易的审批程序符 合有关法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东的利益的情形.我们同意该议案经本次董事会 审议通过后提交公司

2014 年年度股东大会审议. 第2页

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 1.采购商品/接受劳务业务关联交易 (1)变化情况如下: 单位:万元 关联方 关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程 序2014 年实际金额

2014 年预计金额 金额 占同类交 易比例 (%) 金额 占同类交 易比例 (%) 阳煤集团 煤 市场价 386,621.78 23.85 348,250.00 30.05 寺家庄煤业 煤 市场价 62,572.84 3.86 55,111.50 9.51 南岭煤业 煤 市场价 35,739.81 2.20 28,507.69 2.46 新大地煤业 煤 市场价 21,551.52 1.33 18,672.59 1.61 元堡煤业 煤 市场价 829.87 0.05 0.00 0.00 阳煤国新 煤 市场价 1,603.26 0.10 0.00 0.00 东沟煤业 煤 市场价 527.87 0.03 0.00 0.00 石丘煤业 煤 市场价 218.92 0.01 0.00 0.00 煤小计 509,665.87 450,541.78 宏厦一公司 工程 市场价 82,623.04 39.25 69,868.16 43.96 宏厦三公司 工程 市场价 23,696.52 11.26 14,085.32 8.86 鹏飞建安 工程 市场价 13,499.09 6.41 7,869.67 4.95 五矿华旺 工程 市场价 2,432.11 1.16 97.90 0.06 北方锅炉 工程 市场价 291.55 0.14 0.00 0.00 亚美公司 工程 市场价 197.75 0.09 0.00 0.00 银建工程 工程 市场价 25.00 0.01 0.00 0.00 鼎力反井 工程 市场价 38.30 0.02 0.00 0.00 科林公司 工程 市场价 203.40 0.10 0.00 0.00 华鑫电气 工程 市场价 161.69 0.08 0.00 0.00 中小企业七公司 工程 市场价 135.17 0.06 0.00 0.00 中小企业五公司 工程 市场价 2,542.22 1.21 0.00 0.00 华越创力 工程 市场价 944.16 0.45 0.00 0.00 程锦绿化 工程 市场价 526.18 0.25 0.00 0.00 吉利矿山 工程 市场价 103.21 0.05 0.00 0.00 工程小计 127,419.39 91,921.05 物资经销公司 材料 市场价 102,474.83 48.56 95,181.41 42.47 阳煤集团 材料 市场价 9,563.15 4.56 7,159.29 3.19 富兴磁铁 材料 市场价 508.43 0.24 0.00 0.00 广信工贸 材料 市场价 107.17 0.05 0.00 0.00 志亿商贸 材料 市场价 265.16 0.13 0.00 0.00 材料小计 112,918.74 102,340.70 物资经销公司 设备 市场价 95,131.52 80.48 77,738.04 81.38 华鑫电气 设备 市场价 2,906.93 2.46 291.62 0.31 设备小计 98,038.45 78,029.66 明达工贸 配件 市场价 474.16 0.76 0.00 0.00 兴鑫物资 配件 市场价 92.62 0.15 0.00 0.00 恒汇液压 配件 市场价 272.80 0.40 0.00 0.00 宜通盛机械 配件 市场价 67.55 0.11 0.00 0.00 第3页单位:万元 关联方 关联交易内容 关联交易定价 方式及决策程 序2014 年实际金额