PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港 联合交易所有限公司对本公告的内容概 不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清洁能源电力股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00579) 二零一九年六月二十日举行之股东周年大会的表决结果派付末期股息更换董事审计委员会成员人数不足及更换监事及监事会主席北京京能清洁能源电力股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布,本公司之2018 年股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 已於2019 年 6月 20日 (星 期四) 上午十时正於香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店大堂低座金威厅举行.股东周年大会由本公司主席刘海峡先生主持.股东周年大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》 及本公司章程的有关规定. 兹提述本公司於2019年 4月 26日刊发的通函(「原 通函」 ) ,本公司日期为2019 年 5月21 日有关股东周年大会延期及地点变更、延长股东周年大会暂停办理股份过户登记手续期间、变更末期股息暂停办理股份过户登记手续期间及寄发补充通函、经修订通告及经修订代表委任表格之公告,本公司日期为2019 年5月21日有关拟变更董事及拟变更监事及监事会主席之公告,及本公司於2019 年5月28 日刊发的补充通函(「补 充通函」 ) .除非本公告文义另有所指,本公告所用的词义与原通函及补充通函中的定义具有相同含义. 本公司於股东周年大会当日已发行股本为8,244,508,144 股.赋予股东权利出席股东周年大会并可於会上就提呈的决议案投票的股份总数为8,244,508,144 股.概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但须根断 港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「上市规则」 ) 第13.40条所载放弃表决赞成决议案. C

2 C 概无股东须根鲜泄嬖蚬娑豆啥苣甏蠡嵘暇腿魏尉鲆榘阜牌镀,亦无股东於原通函或补充通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票之意向. 股东及正式获授权代表合共持有本公司5,831,059,285 股股份,占本公司已发行股份总数约70.73%,出席了股东周年大会.股东周年大会上所提呈的决议案以投票方式进行表决. 监票员根鲜泄嬖虻墓娑,本公司H股 股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会点票的监票员. 股东周年大会的投票表决结果董事会欣然宣布,所有决议案已於股东周年大会上获正式通过.投票表决结果详情如下: 普通决议案 票数(%) 总票数 赞成 反对 弃权 (1) 审议及批准截至2018年12月31日止年度之本公司董事会工作报告. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (2) 审议及批准截至2018年12月31日止年度之本公司监事会报告. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (3) 审议及批准截至2018年12月31日止年度之本公司核数师报告及本公司根什莆癖ǜ孀荚虮嘀频木蠛瞬莆癖ǜ. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (4) 审议及批准截至2018年12月31日止年度之本公司利润分配方案及末期股息派发方案. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (5) 审议及批准本公司截至2018年12月31日止年度之年度报告. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 C