PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

3 C 普通决议案 票数(%) 总票数 赞成 反对 弃权 (6) 审议及批准继续聘请德勤?关黄陈方会计师行为本公司2019年度的国 际审计机构,任期至本公司下届股东周年大会结束时止,并授权董事会及董事会在授权围内转授权公司管理层,以厘定其酬金. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (7) 审议及批准继续聘请致同会计师事 务所(特 殊普通合夥) 为本公司2019 年度的国内审计机构,任期至本公司下届股东周年大会结束时止,并 授权董事会及董事会在授权围内 转授权公司管理层,以厘定其酬金. 5,816,406,346 (99.748709%) 14,546,939 (0.249473%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (8) 审议及批准本公司2019年度财务预 算报告. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (9) 审议及批准本公司2019年度投资经 营计划. 5,526,372,012 (94.774753%) 304,581,273 (5.223429%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (10) 审议及批准修订本公司之股东大会议事规则. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.01818%) 5,831,059,285 (11) 审议及批准修订本公司之董事会议事规则. 5,523,454,688 (94.738662%) 306,640,597 (5.259520%) 106,000 (0.001818%) 5,830,201,285 (12) 审议及批准拟委任朱军先生为第三届董事会执行董事. 5,817,393,285 (99.765634%) 13,560,000 (0.232548%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (13) 审议及批准拟委任曹满胜先生为第三届董事会执行董事. 5,817,393,285 (99.765634%) 13,560,000 (0.232548%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 C

4 C 普通决议案 票数(%) 总票数 赞成 反对 弃权 (14) 审议及批准拟委任任启贵先生为第三届董事会非执行董事. 5,817,393,285 (99.765634%) 13,560,000 (0.232548%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 (15) 审议及批准拟委任王祥能先生担任第三届监事会股东代表监事. 5,820,807,285 (99.824183%) 10,146,000 (0.173999%) 106,000 (0.01818%) 5,831,059,285 (16) 审议及批准拟委任黄慧先生担任第三届监事会股东代表监事. 5,775,456,009 (99.046429%) 55,497,276 (0.951753%) 106,000 (0.001818%) 5,831,059,285 由於以上第(1)项至第(16)项决议案均得到超过一半的表决票投赞成票,以上所有决议案已正式获通过为普通决议案. 特别决议案 票数(%) 总票数 赞成 反对 弃权 (1) 审议及批准一般授权予董事会以发行内资股及或H股及批准相关事宜. 5,664,150,437 (97.137590%) 166,738,848 (2.859495%) 170,000 (0.002915%) 5,831,059,285 由於以上决议案均得到超过三分之二的表决票投赞成票,以上决议案已正式获通过为特别决议案. C

5 C 派付末期股息董事会谨此通知股东派付末期股息的详情如下: 本公司将派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民币6.67分 (含 有关税项) . 该股息将向於2019年7月2日办公时间结束时名列本公司H股股东名册的H股股东发放. 本公司将於2019年6月27日至2019年7月2日 (首 尾两日包括在内) 暂停办理H股 股东名册登记,於该期间内将不会办理H股股份过户登记手续.为符合获派末期股息的资格,过户文件必须於不迟於2019 年6月26 日下午四时三十分前,连同股票及其他适当的文件交予本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼1712-1716 号m.根竟菊鲁,股息将以人民币计值及宣派.本公司内资股的股息将以人民币派付,本公司H股 的股息将以港元派付.根啥苣甏蠡嵴倏涨耙恢苤泄嗣褚泄嫉娜嗣癖叶一桓墼骄蓟懵,相关的汇率厘定为人民币0.8804 元相等於1.00 港元,故末期股息为每股H股0.07576港元(含 有关税项) . 本公司已委任中国银行(香 港) 信托有限公司为香港收款代理人(「收 款代理人」 ) ,并将向该收款代理人支付所宣派的末期股息,供派付予H股 股东.末期股息将由收款代理人支付,有关支票将由本公司的H股 股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於2019年8月5日或前后,以平邮寄予有权收取该等股息的H股股东,邮误风险概由收件人承担. 本公司将根喙胤苫蛳喙卣棵乓,严格按照2019 年7月2日本公司H股 股东名册之登记记录代扣代缴所得税.有关代扣税款的详情请参阅本公司2019 年3 月26日之公告. 更换董事委任董事获股东於股东周年大会上批准后,董事会欣然宣布,委任朱军先生(「朱 先生」 ) 及曹满胜先生(「曹 先生」 ) 为本公司执行董事以及任启贵先生(「任 先生」 ) 为本公司非执行董事,均自2019年6 月20日起生效. 有关朱先生、曹先生及任先生的履历详情载於本公告附录一. C