PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司》

8 吨盐藻基 地建设项目 8,096.18 8,000 盐藻等保健食品车间 建设项目 15,406.47 15,000 盐藻屋 健康产品体 验店建设项目 5,018.45 5,000

3 中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物 流仓库项目 5,096 2,600

4 兰太药业产品研发中心建设项目 5,120.50 5,000

5 补充流动资金 21,000 21,000 合计75,836.39 72,600 上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进 度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具 体金额进行适当调整.募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资 项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置 换. 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟 投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决.

(九)本次非公开发行股票前滚存利润的安排 本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次非公开发行完成 前的滚存未分配利润.

(十)本次非公开发行股票决议有效期限 本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开 发行股票议案之日起十二个月内有效. 该议案已经公司五届十五次董事会审议通过. 请各位股东予以审议 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二一五年四月二十八日 内蒙古兰太实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

8 2015 年第一次临时股东大会材料 材料之三 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案的议案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律法规及规范性文件的有关规定, 公司制定了本次非公开发行股票 预案. 该议案已经公司五届十五次董事会审议通过. 请各位股东予以审议. 附:内蒙古兰太实业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预 案 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二一五年四月二十八日 内蒙古兰太实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

9 附件: 证券代码:600328 公司简称:兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案 二一五年二月 内蒙古兰太实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

10 目录董事会声明.11 特别提示.12 释义13

第一节 本次非公开发行股票方案概要.14

一、本次非公开发行股票的背景和目的.14

二、发行对象及其与公司的关系.17

三、非公开发行方案概要.17

四、本次发行是否构成关联交易.19

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.20

六、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序

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第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析.21

一、本次募集资金的使用计划.21

二、本次募集资金使用的可行性分析.21

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.28

第三节 公司董事会关于本次非公开发行.29 对公司影响的讨论和分析.29

一、公司业务和资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情 况29

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况.30