PDF《湖南中普技术股份有限公司》

公告编号:2018-028 证券代码:831811 证券简称:中普技术 主办券商:招商证券 湖南中普技术股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定. 会议召开不需要相关部门批准或履行必 要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月26 日9:00. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-028

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月21 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所唐建平律师、陈秋月律师.

(七)会议地点 湖南省株洲市天元区中小企业园 A5 栋2楼公司大会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌》议案 为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要,更好地实现公 司及全体股东的利益,经过慎重考虑,公司拟主动申请在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌.

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 为确保本次终止挂牌工作的顺利进行,拟提请股东大会授权公司 董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜, 包 公告编号:2018-028 括但不限于: (1)根据要求或规定,办理申请股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌所需的文件和手续等;

(2) 其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关 的工作. 申请终止挂牌事项授权的期限为十二个月,自公司股东大 会审议通过本议案之日起算.

(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌对异议股东权益保护措施》议案 为充分保护公司异议股东(异议股东包括本次股东大会的股权登 记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已 参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实 际控制人承诺:控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异 议股东进行协商,必要时与异议股东所持公司股份进行收购,具体回 购价格及方式以双方协商为准. 异议股东所持股份数量以公司审议终 止挂牌事项的

2018 年第三次临时股东大会股权登记日, 由中国证券 登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准. 异议股东申报股份转让的期限为自公司