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山西国阳新能股份有限公司

600348 2007 年年度报告 山西国阳新能股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:5

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

19

九、监事会报告

35

十、重要事项

36 十

一、财务会计报告

43 十

二、备查文件目录

115 山西国阳新能股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司独立董事邬小蕙女士因出差未能参加本次董事会会议,委 托独立董事马忠智代为行使表决权,其他董事全部出席本次会议.

3、北京立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

4、 公司负责人石盛奎, 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会 计主管人员)张思维声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:山西国阳新能股份有限公司 公司法定中文名称缩写:国阳新能 公司英文名称:SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:GYNE

2、 公司法定代表人:石盛奎

3、 公司董事会秘书:李国基

电话:0353-7078728 传真:0353-7078718 E-mail:[email protected] 联系地址:山西省阳泉市北大街

5 号 公司证券事务代表:王平浩

电话:0353-7080590 山西国阳新能股份有限公司

2007 年年度报告

4 传真:0353-7080589 E-mail:[email protected] 联系地址:山西省阳泉市北大街

5 号

4、 公司注册地址:山西省阳泉市北大街

5 号 公司办公地址:山西省阳泉市北大街

5 号 邮政编码:045000 公司国际互联网

网址:http://www.gyne.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:国阳新能 公司 A 股代码:600348

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月30 日 公司首次注册登记地点:山西省阳泉市北大街

5 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2003 年11 月10 日 公司第

1 次变更注册登记地址:山西省阳泉市北大街

5 号 公司法人营业执照注册号:400001008172 公司税务登记号码:14032371599263X 山西国阳新能股份有限公司

2007 年年度报告

5 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京立信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东长安街

10 号长 安大厦

3 层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 727,311,320.65 利润总额 721,708,554.40 归属于上市公司股东的净利润 495,588,246.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 491,756,831.96 经营活动产生的现金流量净额 1,425,391,635.66