PDF《东方电机股份有限公司》

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1 证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临2007-014 东方电机股份有限公司 召开

2007 年第二次临时股东大会、2007 年第一次内资股类别股东会议及

2007 年第一次外资股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

根据东方电机股份有限公司(以下简称 东方电机 或 公司 )五届十次董事 会决议,公司拟召开

2007 年第二次临时股东大会(以下简称 临时股东大会 ) 、

2007 年第一次内资股类别股东会议(以下简称 内资股类别股东会议 )及2007 年第一次外资股类别股东会议(以下简称 外资股类别股东会议 ) .现将上述股 东大会召开的具体事项通知如下:

一、 召开会议基本情况

(一) 会议时间 公司拟于

2007 年7月3日(星期二)上午九时举行公司

2007 年第二次临时 股东大会审议下述全部议案, 并拟于当日上午十时三十分或紧接临时股东大会结 束或中止后举行内资股类别股东会议审议下述第一项议案, 拟于当日上午十一时 或紧接内资股类别股东会议结束或中止后举行外资股类别股东会议审议下述第 一项议案.

(二) 会议地点 中国四川省成都市蜀汉路

333 号中国东方电气集团公司会议室

(三) 股权登记日 临时股东大会、内资股类别股东会议及外资股类别股东会议股权登记日为

2007 年6月1日.

(四) 召集人 公司董事会

二、 会议议案

(一)

2007 年第二次临时股东大会会议议案 1.议案一:关于公司向中国东方电气集团公司(以下简称 东方电气集团 ) 非公开发行股份并购买资产的议案(特别决议案) 董事会提请股东大会审议批准公司根据公司与东方电气集团于

2007 年5月4536893-1

2 16 日签署的《收购协议》的条款,通过向东方电气集团非公开发行 367,000,000 股A股股票及支付现金的方式购买其现时持有的东方锅炉(集团)股份有限公司 (以下简称 东方锅炉 )的273,165,244 股股份(约占东方锅炉股份总数的 68.05%) 和其持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司的 100%股权,通过向东方电气集 团支付现金的方式购买其在换股要约收购东方锅炉收购期限届满时购得的东方 锅炉不超过 31.95%的股份,以及有关《收购协议》项下提示的其他交易.具体 内容详见公司与此通知同日刊登之 《东方电机股份有限公司向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易报告书》以及

2007 年5月17 日在《中国证券报》上刊登的 《东方电机股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》的第一项议案. 董事会提请股东大会逐项审议 《关于公司向中国东方电气集团公司非公开发 行股份并购买资产的议案》 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行数量 (3) 发行对象及认购方式 (4) 上市地点 (5) 发行价格及定价依据 (6) 发行方式 (7) 本次发行股票用途 (8) 本次发行决议有效期限 公司临时股东大会审议该议案时,东方电气集团、其根据香港联合交易所有 限公司(以下简称 香港联交所 ) 《证券上市规则》规定的联系人、其根据香港 证券及期货事务监察委员会(以下简称 香港证监会 ) 《收购及合并守则》规定 的一致行动人士、其他根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联股东、 以及涉及公司本次向东方电气集团非公开发行股份并购买资产及/或清洗豁免或 于公司本次向东方电气集团非公开发行股份并购买资产及/或清洗豁免中拥有权 益的任何人士须放弃在股东大会上对该议案的投票权;