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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018 年年度报告 定全 2019-01

2019 年04 月 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018 年年度报告全文

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.

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第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.162 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙利强 董事 因公出差 周洪江 阿皮纳尼・安东尼奥 董事 因公出差 奥古斯都?瑞纳 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 广大投资者注意投资风险. 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险,请参见本报告

第四节 经营情况讨论与分 析 中之

九、公司未来发展的展望 之

5、可能发生的风险 部分,建议投资者仔细阅 读,注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以总股本 685,464,000 股为基数,向全体 股东每

10 股派发现金红利

6 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕集团/控股股东 指 烟台张裕集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元 第九代解百纳 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 张裕 A、张裕 B 股票代码

000869、200869 变更后的股票简称 ― 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司的中文简称 张裕 公司的外文名称 YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGYU 公司的法定代表人 周洪江 注册地址 山东省烟台市大马路

56 号 注册地址的邮政编码

264000 办公地址 山东省烟台市大马路

56 号 办公地址的邮政编码

264000 公司网址 http://www.changyu.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路

56 号 山东省烟台市大马路