PDF《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司》

电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资.自营进出口业务(按外经贸部门批准 的经营范围和商品目录经营). 置入资产注入公司后,公司在董事会的正确领导下,本着 为全球客户提供卓越驱动力 的经营理念,不断提升、改进工 艺技术,加快新产品开发试制步伐,扩大市场营销力度,进一步提高公司产品在国内市场的占有率.在全体员工的实干、苦 干和公司上下的共同努力下, 报告期内,公司实现营业收入295,047.39万元,利润总额22,387.38万元,归属于上市公司股东 的净利润19,130.24万元,每股收益为0.36元/股,净资产收益率14.2%元.截止2012年12月31日,公司总资产283,255.92万元, 归属于上市公司股东的净资产138,572.23万元.

二、2012年公司主要开展的重点工作 报告期内,在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下,主要完成了以下重点工作:

1、重大资产重组工作 2012年1月16日,公司通过了中国证监会对我公司重大资产重组上市的审核,成功的迈出佳电股份成为上市公司的重要 一步;

2012年3月8日,公司重大资产重组方案获得中国证监会(证监许可[2012]289号)的批复.重大资产重组方案获得批复 后, 公司于2012年5月14日与佳电厂、 建龙集团和钧能实业签署 《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》 ;

6月7日,置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续;

6月13日,上市公司董事会、监事会进 行了换届选举;

6月19日,公司召开六届董事会第一次会议.会议审议了《变更公司经营范围》、《变更公司名称及证券简 称》、《增加注册资本》等十六项议案;

9月17日,公司完成了相关工商变更登记,取得工商行政管理局换发的企业法人营 业执照;

9月20日,公司发布了变更公司名称、证券简称的公告;

2013年1月8日,公司重大资产置换及发行股份购买资产已 实施完成,并于当日公告《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》.公司总股本由原 298,435,000股变更为524,134,049股,共增发股份225,699,049股,为有限售条件流通股,上市日为2013年01月09日.

2、完善法人治理结构,加强内部控制,为企业的可持续发展提供有力保障. 公司重大资产重组后,主营业务等方面均已发生变化,公司严格按《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》等法律法规规章的要求,完善法人治理结构,转换企业经营机制,梳理管理体系,做到管理流程规范、 清晰、使 优势产业、优质资源得以在上市公司平台上聚合裂变,为企业的可持续发展提供有力的保障. 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,已制 定和完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《内 幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《章程修正案》、《董事会战略委员会 实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、 《对外担保管理办法》、 《信息披露事务管理制度》、 《独立董事工作制度》、 《董、监、高人员持股变动管理制度》、 《关 联交易管理制度》等规章制度,建立了较为完善和健全的内部控制管理制度,强化内部管理和监督检查,对发现的内部控制 制度薄弱环节进行整改,有效地提高了风险防范能力.