PDF《公司 2014 年度社会责任报告》

三、积极保护股东与债权人权益

(一) 建立完善的法人治理结构,规范公司运作 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关 法律、法规、规范性文件的规定和要求,不断完善公司的治理结构,根据权力机构、决 策机构、经营机构、监督机构相互分离、相互制约的原则,建立了由股东大会、董事会、 监事会、 经理层组成的完整、 健全的法人治理结构, 且运作日趋规范. 董事会设立战略、 审计、薪酬、提名等专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,且独立董事占多数 并担任召集人,制订了各委员会的工作细则,起到了提高科学决策水平、规范薪酬管理 与更加完善风险防范机制的作用. 北矿磁材科技股份有限公司

2014 年度社会责任报告

3 公司严格依照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、 《监事会议事规则》、 《董事会专门委员会工作细则》、 《独立董事工作制度》、 《总经理工作细则》等制度,规范各机构的运作,确保股东大会、董事会、监事会和管 理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作.公司还根据监管要求不定期开展 了自查自纠及专项治理活动,提高公司经营管理水平,推动和促进了公司进一步的规范 运作,确保了股东尤其中小投资者的利益.

(二) 完善内控制度体系,提升内控水平 近年来,公司认真做好内控建设及实施工作,按照规定的内控规范各项制度执行, 公司内控实施工作稳步推进并不断完善.通过建立、完善并贯彻执行规范有效的内部控 制制度,保证了公司各项生产经营管理活动有章可循,规范运作,防范公司经营风险, 保证了公司资产安全,确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整,并在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制. 尚未发现公司在内部控制设计和执行方面存在重 大缺陷.

(三) 保护债权人权益 公司在追求股东利益最大化的同时,也力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安 全,兼顾债权人的利益.公司的各项重大经营决策过程,均充分考虑了债权人的合法权 益.公司债权人主要为各大商业银行.公司银行资信等级优良,2014年度未发生拖欠利 息或逾期还款等违约事件.

(四) 认真履行信息披露义务,平等对待所有投资者 信息披露工作不仅关系着投资者的利益,更关系着公司的形象与诚信.公司制定了 《公司信息披露事务管理制度》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司年报信息披 露重大差错责任追究制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和 使用管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等制度,指定董事会秘书及证 券事务代表负责信息披露工作,接待投资者来访、咨询工作.2014年,公司通过接受投 资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件等多种形式,充分和投资者进 行沟通. 公司还在网站 (http://www.magmat.com) 中及时刊登公司近期发生的重要新闻, 进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况, 在投资者和公众中建立公司良 好的诚信形象.公司在信息披露工作中,始终坚持公开、公平、公正原则,信息披露工 作能够做到真实、准确、完整、及时,并充分地保证了全体投资者的知情权.2014年, 北矿磁材科技股份有限公司