PDF《太原煤气化股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2008-006 太原煤气化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联交易 类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交 易的比例 去年的 总金额 焦炉煤气

7950 100%

7874 销售产品 或商品 洗中煤 集团公司

835 小计

8785 8%

1076 电力供应

4437 57%

4449 蒸汽供应

3355 100%

3402 购买材 料、燃料 和动力 原料煤供应 集团公司

4800 小计

12592 5%

4751 通勤车服务费

281 281 工种培训费

200 200 后勤服务费

666 666 接受关联 人提供的 劳务 医疗服务费 集团公司

1005 小计

2152 1005

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况: 公司名称:太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下 简称集团公司) 法定代表人:王良彦 注册资本: 127989.93 万元 注册地址:太原市万柏林区和平南路

83 号2经营范围:煤炭开采及运销;

住宿;

饮食服务;

电力供 应(上述经营项目限取得许可证的单位经营) ;

经营本企业 自产产品及相关技术出口业务,本企业生产、科研所需原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进 口业务;

承办中外合资经营、合作生产及开展 三来一补 业务.焦炭,煤气,洗精煤,煤气表,灶,管,建材,苦荞 醋,盒子房的生产、加工与销售;

煤气技术咨询、管网设计、 安装维修;

汽车运输;

通讯、计算机网络的开发与应用.

2、与本公司的关联关系 集团公司持有本公司 49.45%的股份,是本公司的控股 股东.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年修订) 》 的有关规定,本公司与集团公司为关联单位,故此项交易构 成关联交易.

3、履约能力分析 集团公司截止

2007 年12 月31 日总资产为

625476 万元, 净资产

164389 万元,

2007 年主营业务收入实现

395160 万元, 该公司目前生产经营情况一切正常,向本公司支付的款项不 可能形成坏账.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:23529 万元,其中综合服务支出

14744 万元,综合服务收入

8785 万元.

三、定价政策和定价依据 交易的定价政策:双方根据自愿、平等、互惠互利、公 平公允的原则达成交易协议. 定价依据:实际成本价、政府定价以及市场价.

四、交易目的和交易对本公司的影响

3 此项关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要, 集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的电力、蒸汽 和原料煤供应、通勤车服务、工种培训、后勤服务以及医疗 服务费用等;

本公司向集团公司供应焦炉煤气、洗中煤.此 项关联交易能够充分利用集团公司的资金、资产、技术、人 员优势,节省本公司经营成本,推动公司持续、健康、快速 发展. 此项关联交易公允,不会对公司的财务状况、经营成果 产生不利影响,该项关联交易不会影响到公司的独立性,符 合本公司的利益,没有损害广大中小股东的利益.

五、审议程序

1、

2008 年2月19 日公司第三届董事会第十三次会议审 议通过了上述关联交易议案,关联董事王良彦、胡耀庭、杨 晓履行了回避表决义务.