PDF《太原煤气化股份有限公司 日常关联交易公告》

2、公司

3 名独立董事审阅了本次交易的有关资料,同 意将此项关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表 如下意见: 本次关联交易决策程序合法,协议的签订遵循了公平、 公正、公开的原则,定价依据合理,符合公司的根本利益, 未损害非关联股东的利益, 符合有关法律、 法规和公司章程、 制度的规定.

3、此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交 易有利害关系的关联股东集团公司将放弃在股东大会上对 该议案的投票权.

六、关联交易协议签署情况

2008 年2月19 日, 我公司与集团公司在太原签订了 《综4合服务协议》 . 集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的电力、 蒸汽和原料煤供应、通勤车服务、工种培训、后勤服务以及 医疗服务费用等;

本公司向集团公司供应焦炉煤气、 洗中煤. 交易价格、付款安排和结算方式等详见附表. 协议有效期限为一年, 自2008 年1月1日起

2008 年12 月31 日止. 协议自双方签字、盖章并经本公司股东大会批准之日起 生效.

七、关于正在履行的土地使用权租赁协议

1999 年4月28 日和

2000 年6月1日, 公司就租赁嘉乐 泉煤矿、晋阳选煤厂及焦化厂共

440387 平方米土地使用权 与集团公司签署了

2 份《土地使用权租赁合同》 ,根据租赁 合同,公司每年需向集团公司支付土地租赁费共计人民币 1329.46 万元.租赁合同规定: 年租金三年内不作调整,从 第四年起,根据太原市有关规定由双方协商进行调整. 目前,公司正与集团公司协商,将根据国家及太原市有关规定 对土地使用权租赁价格进行调整.

八、备查文件:

1、 公司第三届董事会第十三次会议决议

2、 独立董事意见

3、 《综合服务协议》 太原煤气化股份有限公司董事会 二八年二月十九日

5 附表: 综合服务支出表

2008 年序号提供者 集团公司 接受者 股份公司 服务或物料 种类 定价基准 单价 预测费用 (万元) 结算时间 综合服务支出合计

14744 1 煤矸石热电 厂 选煤厂、 焦化厂、 第二焦化厂、运 销分公司 电力供应 网电价格 0.51 元/kwh

4437 每月

5 日结 算2煤矸石热电 厂 选煤厂、 焦化厂、 第二焦化厂、运 销分公司 蒸汽供应 低于 成本价

110 元/吨3355 每月

5 日结 算3山西新亚能 源有限公司 焦化厂、第二焦 化厂、 原料煤供应 市场价

550 元/吨4800 每月

5 日结 算4汽车公司 炉矿、嘉矿、选 煤厂、焦化厂、 运销分公司 通勤车服务费 实际成本

281 每季后

5 日 前结算

5 教育中心 炉矿、嘉矿、选 煤厂、焦化厂、 运销分公司 工种培训费 实际成本

200 每季后

5 日 前结算

6 生活公司 炉矿、嘉矿、选 煤厂、焦化厂、 运销分公司 后勤服务费 实际成本

666 每季后

5 日 前结算

7 职工医院 炉矿、嘉矿、选 煤厂、焦化厂、 运销分公司 医疗服务费 实际成本

1005 每季后

5 日 前结算 综合服务收入表

2007 年序号提供者 股份公司 接受者 集团公司 服务或物料种 类 定价基准 单价 预测费用 (万元) 结算时间 综合服务收入合计

8785 1 焦化厂、第 二焦化厂 煤气公司 焦炉煤气 政府定价 0.265 元/m3

7950 每月

5 日 结算

2 选煤厂 煤矸石热电厂 洗中煤 市场价 83.5 元/ 吨835 每月