PDF《C 234》

6、股权登记日:2019 年4月26 日.

7、出席对象: ( 1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人. 截止股权登记日

2019 年4月26 日下午收市时, 在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东. ( 2)公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)公司聘请的律师.

8、现场会议地点:深圳市福田区福华一路

1 号大中华国际交易广场

35 层会议室.

二、会议审议事项

1、关于提请审议 《 公司

2018 年度董事会工作报告》的提案;

2、关于提请审议 《 公司

2018 年度监事会工作报告》的提案;

3、关于提请审议经审计的公司

2018 年度财务报告及审计报告的提 案;

4、关于提请审议 《 公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》的提案;

5、关于提请审议 《 公司

2018 年年度报告》及其摘要的提案;

6、关于提请审议 《 公司未来三年 (

2019 年-2021 年)股东回报规划》 的提案;

7、关于提请审议公司

2019 年度贷款授信额度的提案;

8、关于提请审议公司

2019 年度提供担保额度的提案;

9、关于提请审议提供财务资助的提案;

10、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提 案;

11、关于提请审议公司

2019 年度日常性关联交易预计额度的提案;

12、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提 案;

13、 关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿 元借款的关联交易提案;

14、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过

4 亿元借款的关 联交易提案;

15、 关于提请审议公司及下属子公司

2019 年度在中粮财务有限责 任公司存贷款的关联交易提案;

16、关于提请审议受托经营管理关联交易的提案;

17、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案;

18、 关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司

2019 年度财 务报告和内部控制审计机构的提案;

其他事项:听取 《 公司

2018 年度独立董事述职报告》. 上述提案已经过公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会 第十三次会议审议通过. 其中上述第

1 项、第3至第

18 项提案已经公司 第九届董事会第三十二次会议审议通过;

上述第

2 项提案已经公司第九 届监事会第十三次会议审议通过. 上述第

8 项至第

10 项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过. 其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以 上通过. 上述第

11 项至第

16 项提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限 公司、明毅有限公司及其相关方需回避表决,上述关联股东不能接受其 他股东委托进行投票. 上述提案中,第4项、第6项、第8至第

18 项均属于 《 深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》 规定的影响中小投资者利益的重大事 项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露. 本次股东大会提案具体详情请见公司于

2019 年4月4日、4 月27 日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告以及 《 大悦城控 股集........