PDF《Link Holdings Limited 华星控股有限公司*》

阁下对本通函之任何内容或 阁下应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或注册证 券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有华星控股有限公司股份,应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买主或 承让人或经手买卖之银行经理、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及联交所对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任. Link Holdings Limited 华星控股有限公司*(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8237) 就收购珠海市康明德投资有限公司42.3%股权之主要交易 及 股东特别大会通告 财务顾问 本公司谨订於二零一六年四月十三日 (星期三)上午十一时正假座香港上环干诺道中168-200号信德中心 (西翼) 35楼3503室举行本公司股东特别大会,大会通告载於本通函第EGM-1及EGM-2页.本通函随附股 东特别大会适用之代表委任表格.无论 阁下是否计划出席本公司股东特别大会,务请按随附之代表委任 表格上印列之指示填妥表格,并尽快交回本公司於香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址 为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时 前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并於会上投 票,在该情况下,先前递交之代表委任表格将被视为撤回论. 本通函将於其刊发日期起最少一连七日於创业板网站http://www.hkgem.com的 「最新公司公告」 一页及本 公司网站http://www.linkholdingslimited.com刊登. * 仅供识别 C i C 页次 创业板的特色 ii 释义

1 董事会函件

6 附录一 - 本集团财务资料 I-1 附录二 - 目标集团公司之财务资料 II-1 附录三 - 经扩大集团之未经审核备考财务资料.III-1 附录四 - 物业估值报告 IV-1 附录五 - 一般资料 V-1 股东特别大会通告.EGM-1 C ii C 创业板乃为带有较联交所其他上市公司更高投资风险的公司提供一个上市的市 场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后 方作出投资决定.创业板的较高风险及其他特色表示创业板较适合专业及其他资深投 资者. 由於创业板上市公司新兴的性质使然,在创业板买卖的证券可能会较於主板买卖 的证券承受更大的市场波动风险,而且无法保证在创业板买卖的证券会有高流通量的 市场. C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「收购事项」 指 买方根扇ㄗ眯榈奶蹩钕蚵舴焦郝虼廴ㄒ 「该公告」 指 本公司日期为二零一六年二月一日有关收购事项的 公告 「联系人」 指 具有创业板上市规则赋予该词的涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 根泄,除星期

六、星期日及公众假期以外 的工作日;

以及联交所的交易日 「本公司」 指 华星控股有限公司 (股份代号:8237) ,一间於开曼 群岛注册成立的有限公司,其已发行股份於创业板 上市 「完成」 指 根扇ㄗ眯榈奶蹩罴疤跫瓿墒展菏孪 「完成日期」 指 完成日期,即股权转让协议所订明最后一项尚未达 成条件已达成或获豁免后第五个营业日内 (或卖方 与买方可能书面协定的其他日期) 之完成日期 「条件」 指 完成的先决条件,其详情载於本通函 「董事会函 件-股权转让协议-先决条件」 分节 「代价」 指 收购事项的代价,即总额人民币21,150,000元 (相当 於约25,280,595港元) 「控股股东」 指Vertic及其实益股东 (即颜奕先生、颜奕真女士及颜 奕萍女士) C