PDF《广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议...》

1 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2009-05 广西桂冠电力股份有限公司 广西桂冠电力股份有限公司 广西桂冠电力股份有限公司 广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 暨暨暨暨2008

2008 2008

2008 年度股东大会召开通知 年度股东大会召开通知 年度股东大会召开通知 年度股东大会召开通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 遗漏 遗漏 遗漏 遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于

2009 年3月31 日在南宁召开,会议通知和会议文件于

2009 年3月21 日以电子邮件方式发出. 会议由杨庆董事长主持,应到董事

11 名,实到董事

8 名,方庆海董事、武洪举 董事、魏现洲独立董事因公未出席本次会议,分别委托戴波董事、傅国强董事、 沈剑飞独立董事代为行使了表决权;

公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议 案:

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《公司

2008 年度董事会工作 报告》 ;

二、 以11票赞成, 0票反对, 0票弃权, 通过 《公司2008年度总经理业务报告》 ;

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2008年度财务决算及2009 年度财务预算(草案)报告》 ;

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2008年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》 ;

经审计,桂冠电力(母公司)2008 年度实现净利润 301,729,464.24 元,按 《公司法》和公司章程规定计提 10%法定公积金 30,172,946.42 元,加上年结转 到本年的未分配利润 95,705,921.04 元,本年可供分配利润为 367,262,438.86 元, 扣除

2007 年度按股比未确认合山公司当年亏损 91,036,900 元;

以及

2009 年度减

2 免所得税金 72,936,476 元(按照减免所得税有关规定,拟计提任意盈余公积金 72,936,476 元),本年实际可供股东分配利润为 203,289,062.86 元,拟按每

10 股 派现金红利 1.3 元(含税)进行分配.截至

2008 年12 月31 日,公司总股本为 1,479,892,510 股,预计分配利润数为 192,386,026.30 元,剩余未分配利润结转下 年度. 本年度不进行资本公积金转增股本.

五、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《公司

2008 年年度报告及摘 要》 ;

六、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《关于公司

2009 年度融资额 度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》 ;