PDF《广西桂冠电力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议...》

2008 年12 月末,收入 71,617 万元, 利润总额 24,620 万元,净利润 23,481 万元. 广西平班水电开发有限公司:本公司占 35%股比,为本公司的控股子公司;

注册资金为人民币 30,000 万元;

主营:水力发电.截止

2008 年12 月31 日,该 公司经审计资产总额 153,656 万元,负债总额 99,733 万元,资产负债率 64.91%. 银行贷款余额为 73,626 万元.截至

2008 年12 月末,收入 36,237 万元,利润总

4 额14,087 万元,净利润 13,450 万元;

茂县天龙湖电力有限公司:同议案六;

茂县金龙潭电力有限公司:同议案六;

大唐桂冠合山发电有限公司:同议案六;

福建安丰水电有限公司:本公司占 66%股比,为本公司的控股子公司;

注册 资金为人民币 3,000 万元;

主营:水力发电(在建) .截止

2008 年12 月31 日, 该公司经审计资产总额 4,012 万元,负债总额

12 万元,资产负债率 0.30%;

福建省集兴龙湘水电有限公司等公司:本公司占 100%股比,为本公司的全 资子公司;

注册资金为人民币 2,600 万元;

主营:水力发电(在建) .截止

2008 年12 月31 日,该公司经审计资产总额 5,368 万元,负债总额

918 万元,资产负 债率 17.10%.

八、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《关于

2008 年度企业负责人 责任制及专项考核奖励的议案》 ;

奖励金额合计104.6724万元(含税),奖金由公司支付并代扣代缴个人所 得税.

九、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《关于

2009 年度续聘会计师 事务所并支付其报酬的议案》 ;

续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为担任公司

2009 年度审计工作的 审计机构.

2009 年度年报审计费用予计

90 万元;

收购其他电站专项审计、盈利预测审 核等费用(若有)根据工作需要和费用标准另计.

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权, 通过《关于修改的议案》 ;

同意修改《公司章程》第五条、第六条、第十九条、四十六条、第一百七十 二条内容.修改后为: 第五条 公司住所:中国广西南宁市青秀区民族大道

126 号;

邮政编码: 530022. 第六条 公司注册资本为人民币 1,479,892,510 元. 第十九条 截止至

2008 年12 月31 日, 公司股份总数为 1,479,892,510 股, 均为普通股.

5 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:广西南宁市青秀区民族大道

126 号公司会议室. 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开.公司可以提供网络方式为股 东参加股东大会提供便利.股东通过上述方式参加股东大会的,均视为出席.股 东通过网络方式参加股东大会的, 股东身份由提供网络投票服务的机构依据相关 规定进行认定. 第一百七十二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,利润分配政策 应保持连续性和稳定性. 公司应实施积极的利润分配方法:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,在当年实现盈利且 没有资本性支出的情况下, 每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归 属于上市公司股东的净利润的百分之三十.

(二) 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见.

(三)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现 金红利,以偿还其占用的资金. 十

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《公司董事会审计委员会年 报工作规程》及《独立董事年报工作制度》 . 十