PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司 第四届董事会第十三》

证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :航天动力 航天动力 航天动力 航天动力 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600343 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2012― ― ― ―011 陕西航天动力高科技股份有限公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 第四届董事会第十 第四届董事会第十 第四届董事会第十 第四届董事会第十三 三三三次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 ) 第四届董事会第十三次会议于

2012 年4月18 日以通讯表决的 方式召开,会议通知于

2012 年4月6日以传真、短话短信形式发出. 会议应表决董事八人,实际表决董事八人.会议经表决,形成如下决 议:

一、通过公司

2012 年一季度报告全文及正文;

二、 通过 《公司关于前次募集资金使用情况的报告 (增补) 》 (报 告内容及审计机构出具的专项审核报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

三、通过《公司股东大会网络投票工作制度》 (内容详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn) . 特此公告. 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2012 年4月18 日1陕西航天动力高科技股份有限公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》 (证监发行字[2007]500 号)的规定,陕西航天动力高科技股份有限公司(以 下简称 公司 或 本公司 ) ,编制了截至

2011 年12 月31 日《前次募集资金 使用情况的报告》 . 一一一

一、 、 、 、前次募集资金基本情况 前次募集资金基本情况 前次募集资金基本情况 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885 号文核准,公司向截至股权 登记日

2010 年7月13 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的公司全体股东,按照每股 10.45 元的价格,每10 股配3股的比例配售,截至认购交款结束日有效认购数量为 5,468.32 万股,认购 金额为 57,143.92 万元,扣除发行费用 1,774.50 万元后,实际募集资金净额为 55,369.42 万元.上述募集资金已于

2010 年7月22 日由主承销商招商证券股份 有限公司划入公司开设的募集资金专户, 经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具 中瑞岳华验字[2010]第181 号《验资报告》验证.截至

2011 年12 月31 日,募 集资金余额为 21,368.22 万元. 二二二

二、 、 、 、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金实际使用情况 前次募集资金实际使用情况 前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照情况

1、对项目实施主体进行增资的情况 根据配股说明书指定的募集资金用途, 募集资金投资项目主要以本公司对项 目实施主体进行增资的方式进行,增资完毕后,各项目实施主体再将募集资金投 入到实际项目中进行建设. (1)增资航天华威,实施化工生物装备技术改造项目 公司将募集资金 30,000.00 万元划入西安航天华威化工生物工程有限公司 (以下简称 航天华威 )募集资金专管账户.航天华威已完成工商注册变更手 续,公司持有航天华威 61.22%的股权,完成了对航天华威的增资控股工作. (2)增资航天泵业,实施大型高效工业泵产业化项目 公司将募集资金 15,000.00 万元划入航天泵业有限公司 (以下简称 航天泵 业 )募集资金专管账户.航天泵业已完成工商注册变更手续,公司持有航天泵