PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司 第四届董事会第十三》

2 业65.19%的股权,公司通过募集资金增资航天泵业的手续已经办理完毕. 1)募集资金投资项目变更情况说明 ① 变更基本情况说明 大型高效工业泵产业化项目,原计划项目总投入 3.1 亿元(其中航天泵业原 注册资本金 1.1 亿元,航天动力利用募集资金投入 1.5 亿元,航天动力所持土地 使用权及在建工程 4,996 万元),将建成年产

200 台大型高效输油泵、1,500 台 石化用泵的生产能力,实现年销售额

6 亿元,利润总额 6,529 万元的规模. 变更后,大型高效工业泵产业化项目总投入缩减为 2.4 亿元,其中募集资金 投入变更为 8,000 万元,将建成年产

200 台大型高效输油泵、500 台石化用泵的 生产能力,实现年销售额 3.5 亿元,利润总额 4,600 万元的规模.相比与原投资 规模,缩减了 4,000 万元的设备投入和 3,000 万元的流动资金投入. 根据项目进展的实际情况,航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向(变更依据详见后续说明) ,用于收购并增资江苏中天水 力设备有限公司.在履行完董事会和股东大会审批程序后,2010 年底,航天泵 业将 7,000.00 万元资金划入江苏中天水力设备有限公司增资专管账户,江苏中 天水力设备有限公司现已完成工商注册变更手续并更名为江苏航天水力设备有 限公司(以下简称 航天水力 ) ,注册资本为 8,000.00 万元.收购和增资完成 后,航天泵业持有航天水力 66.67%的股权. 航天水力新增投入达产后, 将形成年新增水力机械

94 台, 销售收入新增 1.5 亿元,利润总额新增 1,885 万元的规模,与原航天水力的生产规模相结合,将形 成年产水力机械

188 台,年销售收入

3 亿元,利润总额 3,075 万元的规模. 大型高效工业泵产业化项目具体变更情况,详见

(二)前次募集资金变更 情况

1、大型高效工业泵产业化项目变更情况 . ② 变更募集资金用于收购江苏中天水力设备有限公司的原因 航天泵业将募集资金 15,000.00 万元中的 7,000.00 万元变更投向,用于收 购并增资航天水力,拓展其产品线,加快效益的实现. A、通过航天水力产品平台,拓展航天泵业产品线 a、航天泵业所拥有的技术基础 航天泵业充分利用了液体火箭发动机涡轮泵技术和流体相关技术的转化应 用,完成了大型高效长输管线输送泵的开发.在此过程中,航天泵业拥有了高可 靠性、高抗汽蚀性能、高效率等特种泵的专有设计技术,同时在流场分析、仿真

3 计算、流体动密封、精密加工、水力试验、在线故障诊断等方面拥有雄厚的技术 基础和经验.航天泵业通过突破高效叶轮和涡壳的水力设计、加工工艺技术、高 可靠性转子设计和水平中开面的高压密封等关键技术,打破了我国大流量、高扬 程、高效率成品油与原油远距离输送泵机组长期依赖进口的局面,油品介质输送 泵机组技术达到世界先进、国内领先水平. b、输油泵技术的拓展应用 大型高效长输管线输送泵机组可广泛应用于石化企业、炼油厂、码头等油品 介质的远距离输送,通过更换过流部件材质可应用于石化工艺流程领域.利用所 拥有的核心技术可扩展应用于输送介质为水的锅炉给水泵、冷却水循环泵、冷凝 泵和疏水泵等电站辅机以及海水淡化领域, 同时可拓展应用于我国市政及水利建 设等远距离输水上, 满足用户对大流量、 高扬程、 高抗气蚀、 高效率等性能要求. 目前西安航天泵业正进行电厂超临界及超超临界锅炉给水泵的开发. c、通过航天水力的平台,拓展航天泵业产品产业链 目前我国生产水力泵的企业大多不具备高效模型的水力设计和性能仿真及 结构优化能力,在新产品开发上主要依托国内大学及科研院所.而航天泵业具备 研究开发新型高效长距离管线输送泵类产品的技术能力和基础,但制造能力不 足,对水力产品市场不够熟悉.通过收购控股航天水力,可通过航天水力的制造 平台和营销网络,拓展航天泵业的产业链,提高竞争优势. 航天水力在中、 大型水泵的结构设计和制造方面多年来积累了丰富的经验基 础,拥有较为完善的产品制造体系.将航天泵业大型高效长输管线输送泵技术应 用到水力泵的设计开发上,可减少产品体积、提高产品效率和可靠性,同时,航 天泵业也提升了自身的制造能力,并提升了其行业内的核心竞争力. 大型水力泵制造设备比输油泵制造设备规格更大,通过收购航天水力,整合 拓展其制造平台,并结合其业已建立起来的市场网络,可解决航天泵业在大型及 超大型泵产品上的制造瓶颈,整合完善航天泵业输油泵的生产配套体系,并使航 天泵业顺利进入相关市场,实现快速拓展市场的目的. 收购航天水力,通过优势互补,也提高了航天水力的市场竞争力.目前航天 水力生产的中、 大型水力泵在国家重点工程如........