PDF《中润油新能源股份有限公司监事任命公告》

公告编号:2019-023 证券代码:831890 证券简称:中润新能 主办券商:西部证券 中润油新能源股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于

2019 年5月20 日审议并通过: 选举肖旭为公司职工代表监事, 任职期限自

2019 年5月20 日起至本届监事会任期 届满,自2019 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

17 人. 会议由赵建明主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举职工代表监事肖旭持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)任命/免职原因 公司监事会于

2019 年5月17 日收到职工代表监事张奕芝递交的辞职报告,张奕 芝的离职导致监事会成员人数低于法定人数. 公司职工代表大会选举肖旭为公司新任 职工代表监事,任职期限自

2019 年5月20 日起至本届监事会任期届满为止.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2019-023 肖旭,女,1982 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权.2005 年7月毕业 于南京财经大学会计学专业,管理学学士,本科学历.2005 年3月至

2007 年6月任 南京孚嘉印刷有限公司出纳,2007 年至

7 月2008 年12 月任江苏天行健国际物流有 限公司银行会计,2009 年11 月至今任中润油新能源股份有限公司资金管理部助理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次职工监事任命,有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足 公司未来发展战略的需要.本次任命将会对公司生产经营产生积极影响.

三、备查文件 《中润油新能源股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议》 中润油新能源股份有限公司 董事会

2019 年5月21 日