PDF《大同煤业股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号: 2011-016 大同煤业股份有限公司 大同煤业股份有限公司 大同煤业股份有限公司 大同煤业股份有限公司 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 大同煤业股份有限公司( 公司 )拟与大同煤矿集团有限 责任公司 ( 同煤集团 ) 签署 《土地使用权租赁协议之补充协议

(三) 》 及《房产租赁协议之补充协议

(二) 》 本次关联交易,独立董事已事前认可并发表了独立意见,公 司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决.

一、关联交易概述 公司与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议

(三) 》 及《房产租赁协议之补充协议

(二) 》 ,公司向同煤集团支付的土地使 用权租金调整为13,058,681.77 元/年,房产租赁金调整为13,593,653.82 元/年. 同煤集团持有公司 60.48%的股份,为公司控股股东,根据《上 海证券交易所股票上市规则》规定,该事项构成关联交易.

2011 年8月11 日,公司第四届董事会第二次会议以

10 票同意,

0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与大同煤矿集团 有限责任公司签署及的议案》 ,关联董事回避了表决.

2 公司独立董事对上述关联交易事前认可并发表独立意见, 同意将 上述关联交易事项提交公司董事会审议. 本次关联交易事项无须获得股东大会的批准.

二、关联方介绍 企业名称:大同煤矿集团有限责任公司 注册地址:大同市矿区新平旺 法定代表人:吴永平 注册资本:17,034,641,600 元 企业类型:有限责任公司 经营范围:煤炭生产加工.机械制造.工程建筑施工.工业设备 (含锅炉、电梯)安装、租赁.生产冶炼.建材生产.仪器仪表制造、 维修.专网通讯.饮用及工业用水生产、销售.煤矿工程设计及技术 咨询.林木种植.园林绿化工程.房地产开发.饮食、住宿、文化娱 乐服务.医疗服务.地质水文勘探.经营本企业自产产品及相关技术 的出口业务.经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪 器仪表, 零配件及相关技术的进口业务. 经营本企业的进料加工和 三 来一补 业务. (上述经营范围中,按许可证、特行证经营,而证件 又直接核发给公司所属分支机构的,仅限相应持证单位经营,其他单 位不得经营) .煤炭资源生产经营管理(仅限分支机构经营) ,物业管 理、污水处理、供暖设备安装、维修服务.

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 《土地使用权租赁协议之补充协议

(三) 》

1、双方同意将计算中心土地及运销处土地使用权退租,其余土 地使用权仍按适用的《土地使用权租赁协议》 、 《土地使用权租赁协议 之补充协议

(一) 》和《土地使用权租赁协议之补充协议

(二) 》继续

3 租赁.

2、 公司向同煤集团支付的土地使用权租金调整为 13,058,681.77 元/年.公司收购同煤集团燕子山矿相关资产交易完成后,公司向同 煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为人民币 4,712.09 万元.

3、双方可于每一年度终止前一个月之前,根据市场租金为依据 及租赁范围的变化另行签定补充协议以调整下一年度的租金.