PDF《昆明制药集团股份有限公司》

昆明制药集团股份有限公司

600422 2011 年年度报告 -

1 - 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要

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四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

12

六、 公司治理结构…18

七、 股东大会情况简介

23

八、 董事会报告

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九、 监事会报告

49

十、 重要事项

51 十

一、备查文件目录

64 -

2 -

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 何勤 主管会计工作负责人姓名 汪绍全 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘辉 公司负责人何勤、 主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘辉声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 昆明制药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 昆明制药 公司的法定英文名称 KUNMING PHARMACEUTICAL CORP. 公司的法定英文名称缩写 KPC 公司法定代表人 何勤

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝能 孟丽 联系地址 云南省昆明市国家高新技术开 发区科医路

166 号昆明制药集 团股份有限公司 云南省昆明市国家高新技术开 发区科医路

166 号昆明制药集 团股份有限公司 电话 0871-8324311 0871-8324311 传真 0871-8324267 0871-8324267 电子信箱 [email protected] [email protected] -

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(三) 基本情况简介 注册地址 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 注册地址的邮政编码

650106 办公地址 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 办公地址的邮政编码

650106 公司国际互联网网址 www.kpc.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 昆明制药

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1995 年12 月4日公司首次注册登记地点 云南省昆明市国家高新技术开发区金鼎科技园 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年5月15 日 公司变更注册登记地点 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 企业法人营业执照注册号

5300001002108 税务登记号码

530112216562280 组织机构代码 21656228-0 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 云南省昆明市青年路延长线志远大厦

16 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 163,189,001.24 利润总额 175,150,401.27 归属于上市公司股东的净利润 130,122,930.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 120,941,571.51 经营活动产生的现金流量净额 140,236,287.40