PDF《杭州钢铁股份有限公司》

1 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 二零零 二零零 二零零 二零零八 八八八年 年年年度 度度度股东大会会议材料 股东大会会议材料 股东大会会议材料 股东大会会议材料

2 二二二二零零 零零 零零 零零八 八八八年 年年年度 度度度股东大会材料汇编 股东大会材料汇编 股东大会材料汇编 股东大会材料汇编 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :二二二二零零 零零 零零 零零九 九九九年 年年年五 五五五月二十 月二十 月二十 月二十二 二二二日 日日日会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :杭州市半山路 杭州市半山路 杭州市半山路 杭州市半山路178号杭钢 号杭钢 号杭钢 号杭钢会展中心多功能厅 会展中心多功能厅 会展中心多功能厅 会展中心多功能厅 杭州钢铁 杭州钢铁 杭州钢铁 杭州钢铁股份有限公司董事会 股份有限公司董事会 股份有限公司董事会 股份有限公司董事会

3 议议议议程程程程一一一

一、 、 、 、 主持人宣布 主持人宣布 主持人宣布 主持人宣布二 二二二零零 零零 零零 零零八 八八八年 年年年度 度度度股东大会开始 股东大会开始 股东大会开始 股东大会开始 二二二

二、 、 、 、 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法 三三三

三、 、 、 、 推出监票人 推出监票人 推出监票人 推出监票人、 、 、 、计票人 计票人 计票人 计票人 四四四

四、 、 、 、 公司 公司 公司 公司有关人员向大会作专题报告 有关人员向大会作专题报告 有关人员向大会作专题报告 有关人员向大会作专题报告

1、公司董事长作

2008 年度董事会工作报告

2、公司监事会主席作

2008 年度监事会工作报告

3、公司财务总监作公司

2008 年度财务决算报告 五五五

五、 、 、 、 公司有关人员向大会介绍董事会提交股东大会审议的议案 公司有关人员向大会介绍董事会提交股东大会审议的议案 公司有关人员向大会介绍董事会提交股东大会审议的议案 公司有关人员向大会介绍董事会提交股东大会审议的议案

1、2008年度利润分配预案

2、2008 年年度报告及摘要

3、2009 年度技术改造计划

4、关于向银行申请综合授信额度的议案

5、关于

2009 年日常关联交易的议案

6、关于修改公司章的议案

7、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案 六六六

六、 、 、 、 股东 股东 股东 股东( ( ( (包括股东代理人 包括股东代理人 包括股东代理人 包括股东代理人) ) ) )对上述总结报告及议案进行 对上述总结报告及议案进行 对上述总结报告及议案进行 对上述总结报告及议案进行审议 审议 审议 审议 七七七

七、 、 、 、 公司董事会及监事会回答股东提问 公司董事会及监事会回答股东提问 公司董事会及监事会回答股东提问 公司董事会及监事会回答股东提问 八八八

八、 、 、 、股东 股东 股东 股东( ( ( (包括股东代理人 包括股东代理人 包括股东代理人 包括股东代理人) ) ) )对上述 对上述 对上述 对上述报告及 报告及 报告及 报告及议案进行表决 议案进行表决 议案进行表决 议案进行表决 九九九