PDF《国投中鲁果汁股份有限公司》

我们将继续坚持 低碳、绿色、环保 的发展理念,持续 提高资源综合利用率,践行低碳发展,建设环境友好型企业. 国投中鲁果汁股份有限公司 董事长 郝建 二一三年三月二十九日

一、公司概况

(一)公司基本情况

1、公司简介 国投中鲁果汁股份有限公司是国家开发投资公司控股的股 份制企业(国投集团成员企业),2001年在原山东中鲁果汁有限 公司的基础上整体改制而成, 主要产品为浓缩苹果汁、 浓缩梨汁、 浓缩红薯汁等. 2004年6月, 公司实现IPO, 发行普通股6500万股, 成为第一家在国内主板上市的浓缩果汁加工企业.2008年7月, 公司向国家开发投资公司定向增发3670万股, 募集资金用于新建 工厂及扩大产能.2012年5月,公司以资本公积金转增股本,目前,公司注册资本为26221万元,控股股东国家开发投资公司持 股比例为44.37%. 公司基本信息 公司法定中英文名称 国投中鲁果汁股份有限公司 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO., LTD. 法定代表人 郝建 注册资本 人民币

26221 万元 公司住所 北京市丰台区科兴路

7 号205 室 公司住所邮政编码

100070 公司网址 www.sdiczl.com 截至

2012 年底,公司生产厂分布于山东、山西、陕西、河北、辽宁、江苏、云南等苹果优势产区.产品 90%以上出口,形 成以北京总部为销售管理中心、 外设分支机构(美洲公司)的市场 销售网络,主要市场为美国、加拿大、日本、欧洲、澳大利亚、 俄罗斯等国家和地区, 与一批世界著名的食品企业建立了长期稳 定的贸易关系. 作为出口外向型企业, 公司高度重视食品安全管理及质量控 制体系的建设,关注进口市场对产品质量要求的变化趋势,在国 内同行业中首批取得果蔬汁生产HACCP认证、 ISO9000质量管理体 系认证、美国FDA认证等资格,质量控制体系及产品质量满足各 国市场技术标准,是公司出口业务持续增长的基础之一.

2、治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等规定, 建立了较为完善的法人治理结构, 制定了以 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》为基础的,涵盖董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及 各专门委员会工作细则等一系列完善的管理制度体系, 明确了股 东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的 职责权限、 工作程序以及应尽义务, 形成了权力机构、 决策机构、 经营机构和监督机构科学分工、 各司其责、 有效制衡的治理结构, 确保公司各机构、 各成员能够按照制度规范地行使权利和履行职 责. 公司组织结构图 (1)股东大会 股东大会为公司最高权力机构, 严格按照 《公司章程》 和 《股 东大会议事规则》 行使权利与义务, 股东通过股东大会行使权力. 股东大会在对公司重大事项进行决策时,确保所有股东、特别是 中小股东享有平等的权利;

在保证股东大会合法、 有效的前提下, 公司通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等信息 技术手段,为股东参加股东大会提供便利. (2)董事会 公司董事会为公司常设决策机构,向股东大会负责,董事长 是公司法定代表人.董事会依据《公司章程》、《董事会议事规 则》及《独立董事工作制度》行使权利与义务.董事会成员11 名,其中独立董事4名,占比达到1/3,职工董事1名.公司董事 知识结构合理,具有法律、财务、企业管理等方面的人才,能够 确保公司各项重大决策的需要. 董事会下设发展战略与投资委员 会、审计委员会、薪酬委员会三个专门委员会,分别对公司发展 规划及投资立项、财务审计、高级管理人员考核与激励等重大议 题进行研讨,使公司的决策科学、合理. (3)监事会 公司监事会对公司决策层和经营管理层行使监督职能, 共有 成员3名.监事会成员列席全部董事会会议,严格监督董事会的 提案、召开、讨论、表决及记录程序. (4)高级管理层 公司高级管理层对董事会负责, 对公司日常生产经营活动实 施有效控制,组织实施董事会决议,向董事会报告工作.公司建 立健全了法定代表人对总经理、 总经理对分管副总经理及业务总 监、分管副总经理及业务总监对分管业务部门的分级授权制度, 依据法律、法规、公司章程以及股东大会、董事会的授权行使职 责,组织开展经营管理活动.