PDF《安徽海螺水泥股份 安徽海螺水泥股份有限公司》

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1 - 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600585 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :海螺水泥 编号 编号 编号 编号: : : :临2010-13 安徽海螺水泥 安徽海螺水泥 安徽海螺水泥 安徽海螺水泥股份 股份 股份 股份有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited Anhui Conch Cement Company Limited Anhui Conch Cement Company Limited Anhui Conch Cement Company Limited ( ( ( (在中华人民共和国注册成立的 在中华人民共和国注册成立的 在中华人民共和国注册成立的 在中华人民共和国注册成立的股份 股份 股份 股份有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) ) ) ) 关关关关联联联联交交交交易易易易公公公公告告告告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

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一、 、 、 、余热发电项目 余热发电项目 余热发电项目 余热发电项目之设备供货及设计 之设备供货及设计 之设备供货及设计 之设备供货及设计服务 服务 服务 服务 ( ( ( (一一一一) ) ) )交易概述 交易概述 交易概述 交易概述

2010 年6月25 日,安徽海螺水泥股份有限公司( 本公司 )与安徽海螺川 崎工程有限公司( 海螺川崎工程 )在安徽省芜湖市签署余热发电项目之《设备 供货及设计合同》 ,同意由海螺川崎工程为本公司之有关附属公司的余热发电工 程项目提供设备供货及设计服务,合同总金额为人民币 50,535 万元. 根据上海证券交易所股票上市规则( 上交所上市规则 ) ,由于本公司副总 经理何承发先生兼任海螺川崎工程董事长,海螺川崎工程系本公司及附属公司 (合称 本集团 )关联方,与本集团之间的交易构成关联交易.根据香港联合 交易所有限公司证券上市规则 ( 联交所上市规则 ) ,上述交易不构成关连交易. 本公司董事会(包括独立非执行董事)一致同意本次关联交易. 本集团与海螺川崎工程本次关联交易金额为人民币 50,535 万元,未超过本 集团截至

2009 年12 月31 日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产的 5%,根据上交所上市规则,上述关联交易不须提呈本公司股东大会批准,亦不需 -

2 - 要经过有关部门批准. ( ( ( (二二二二) ) ) )交易 交易 交易 交易方基本情况 方基本情况 方基本情况 方基本情况 公司名称:安徽海螺川崎工程有限公司 注册地址:安徽省芜湖市 法定代表人:何承发 注册资本:10,000 万元人民币 企业性质:有限责任公司(中外合资) 成立日期:2006 年12 月13 日 经营范围:水泥余热发电及其他节能环保工程设计、土建、安装以及相关设 备的设计、开发、采购与销售,并提供相关咨询与服务;

水泥设备的设计、采购 销售和技术服务. 财务状况:截至

2009 年12 月31 日止年度,海螺川崎工程经审计的净资产 为人民币 38,215.26 万元,净利润为人民币 27,910.41 万元.截至

2010 年4月30 日,海螺川崎工程未经审计的净资产为人民币 26,028.52 万元. ( ( ( (三三三三) ) ) )交易基本内容 交易基本内容 交易基本内容 交易基本内容

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1、 、 、 、基本内容 基本内容 基本内容 基本内容 本公司同意由海螺川崎工程为安徽铜陵海螺水泥有限公司 ( 铜陵海螺 )等 本公司的