PDF《安徽海螺水泥股份 安徽海螺水泥股份有限公司》

2009 年, 本集团与海螺川崎工程发生的关联交易金额分别为人 民币 79,434.6 万元和人民币 34,618.03 万元,具体如下:

1、本公司因向海螺川崎工程采购余热发电设备及接受相关设计服务,于2008 年和

2009 年与海螺川崎工程发生的交易金额分别为人民币 78,606 万元和 人民币 34,185.56 万元.

2、本公司之附属公司安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司因向海螺川 崎工程提供工程建设服务, 于2008 年和

2009 年与海螺川崎工程发生的交易金额 分别为人民币 828.60 万元和人民币 431.37 万元.

3、本公司因向海螺川崎工程采购备件,于2009 年与海螺川崎工程发生的交 易金额为人民币 1.1 万元;

2008 年本集团未因此项业务与之发生交易. 上述关联交易对本集团财务状况和经营成果未造成重大影响. 二二二

二、 、 、 、采购 采购 采购 采购原料 原料 原料 原料立磨 立磨 立磨 立磨 -

5 - ( ( ( (一一一一) ) ) )交易概述 交易概述 交易概述 交易概述

2010 年6月25 日,本公司与安徽海螺川崎节能设备制造有限公司( 海螺 川崎设备 ) 在安徽省芜湖市签署《原料立磨买卖合同》 ,本公司拟向海螺川崎 设备购买

8 台原料立磨,合同总金额为人民币 19,200 万元.上述

8 台原料立磨 将用于祁阳海螺水泥有限责任公司( 祁阳海螺 )等本公司之若干附属公司的熟 料生产线. 根据上交所上市规则,因本公司执行董事、总经理纪勤应先生兼任海螺川崎 设备董事长,本公司副总经理何承发先生兼任海螺川崎设备董事,所以本公司与 海螺川崎设备属于关联方,本公司与海螺川崎设备签署《原料立磨买卖合同》构 成关联交易.根据联交所上市规则,上述交易不构成关连交易. 本公司董事会(包括独立非执行董事)一致同意本次关联交易;

关联董事纪 勤应先生已回避表决. 本公司与海螺川崎设备本次关联交易金额为人民币 19,200 万元,未超过本 公司截至

2009 年12 月31 日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产的 5%,根据上交所上市规则,上述关联交易无须提呈本公司股东大会批准,亦不需 要经过有关部门批准. ( ( ( (二二二二) ) ) )交易 交易 交易 交易方基本情况 方基本情况 方基本情况 方基本情况 公司名称:安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 注册地址:安徽省芜湖市 法定代表人:纪勤应 注册资本:6,000 万元人民币 企业性........