PDF《烟台龙港泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2019-005 证券代码:870615 证券简称:龙港股份 主办券商:国盛证券 烟台龙港泵业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月7日2.会议召开地点:公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈培伦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《股东 大会议事规则》的相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 59,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.17%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案 1.议案内容: 因公司业务发展需要,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018 年年度财务报告的审计机构,负责公司

2018 年度财务报告的审计工作.中兴华会计师 公告编号:2019-005 事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证.详情请参见公司披露于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计师事务所变更 公告》 (公告编号:2019-003) . 公司原聘请的审计机构为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) ,其在提供审计 服务过程中勤勉尽责,认真履行审计机构的职责,表现出良好的执业能力,公司对其表 示诚挚的感谢和由衷的敬意. 2.议案表决结果: 同意股数 59,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

三、备查文件目录 《烟台龙港泵业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 . 烟台龙港泵业股份有限公司 董事会

2019 年3月11 日