PDF《辽宁福鞍重工股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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146 公司代码:603315 公司简称:福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人穆建华、 主管会计工作负责人李静及会计机构负责人 (会计主管人员) 李健声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求,公司拟以2015年12月31日总股本100,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金红利2,000.00万元 .同时,拟以公司2015年12月31日总股本100,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增10股,合计转增股本100,000,000股;

本次转增完成后,公司的总股本为200,000,000股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺, 敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告

第四章管理层讨论与分析之公司可能面临的风险中详细描述了公司可能存在的风 险,敬请查阅.

2015 年年度报告

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146 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.51

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.146

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、福 鞍股份 指 辽宁福鞍重工股份有限公司 福鞍机械、子公司 指 辽宁福鞍机械制造有限公司 金利华仁 指 鞍山金利华仁经贸有限公司 福鞍控股 指 辽宁福鞍控股有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《辽宁福鞍重工股份有限公司 章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁福鞍重工股份有限公司 公司的中文简称 福鞍股份 公司的外文名称 LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FU-AN 公司的法定代表人 穆建华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨玲 秦帅 联系地址 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号 电话 4012-8492288 0412-8437608 传真 0412-8492100 0412-8492100 电子信箱 [email protected] [email protected]