PDF《北京六合伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决...》

公告编号:2018-014

1 证券代码:430212 证券简称:六合伟业 主办券商:华西证券 北京六合伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 北京六合伟业科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二十 次会议于

2018 年6月1日上午

10 时以现场会议方式召开.公司董事共

5 人,实际出席

5 人.会议由公司董事长冯建宇主持.本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

议案内容:因公司经营管理需要,公司拟修改公司章程,具体如下:公 司章程第 5.2.2 条董事会由

5 名董事组成,修改为第 5.2.2 条董事会由 5-9 名董事组成. 表决情况:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案不涉及回避表决事项,需提交股东大会审议.

2、审议通过《关于提名冯建宇为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

议案内容:公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运 作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名冯建宇为第三届董事会董 公告编号:2018-014

2 事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算. 表决情况:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案不涉及回避表决事项,需提交股东大会审议.

3、审议通过《关于提名羊东军为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

议案内容:公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运 作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名羊东军为第三届董事会董 事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算. 表决情况:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案不涉及回避表决事项,需提交股东大会审议.

4、审议通过《关于提名秦允海为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

议案内容:公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运 作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名秦允海为第三届董事会董 事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算. 表决情况:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案不涉及回避表决事项,需提交股东大会审议.

5、审议通过《关于提名王晓蕾为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

议案内容:公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运 公告编号:2018-014

3 作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名王晓蕾为第三届董事会董 事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算. 表决情况:同意票