PDF《北京六合伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决...》

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0 票. 本议案不涉及回避表决事项,需提交股东大会审议.

6、审议通过《关于提名张云粲为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

议案内容:公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运 作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名张云粲为第三届董事会董 事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算. 表决情况:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案不涉及回避表决事项,需提交股东大会审议.

7、审议通过《关于提名徐保玲为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

议案内容:公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举.为确保公司董事会的正常运 作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名徐保玲为第三届董事会董 事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算. 表决情况:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案不涉及回避表决事项,需提交股东大会审议.

8、审议通过《关于召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》. 公司于

2018 年6月20 日召开

2018 年第二次临时股东大会审议董事会、 监事会向股东大会提交的审议事宜. 公告编号:2018-014

4 表决情况:同意票

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0 票. 本议案不涉及回避表决事项.

三、备查文件 《第二届董事会第二十次会议决议》. 北京六合伟业科技股份有限公司 董事会

2018 年6月1日公告编号:2018-014

5 候选人简历如下: 冯建宇先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南 京解放军通讯工程车学院,获得学士学位,中级技术职称.曾就职于解放军54 集团军54857坦克;

河南省商丘市市委办公室;

2003年创办六合有限;

现任公司董 事长、总经理.持有公司股份13,383,000股,占公司股本的30.35%,经公司核 查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情 况. 羊东军先生,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于成 都无线电机械学校.曾就职于四川广元市110信箱;

成都锅炉辅机总厂;

福建泉 州南方机械科技有限公司;

河南省科迪集团股份有限公司;

四川广元绿色食品厂;

河南嘉美电子科技有限公司.2003年12月起历任六合有限销售经理、销售大区 经理;

现任任公司董事、销售副总经理.持有公司股份7,992,600股,占公司股 本的18.12%,经公司核查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及 被执行联合惩戒的情况. 秦允海先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾就职于哈尔 滨航空工业集团;

2005年起历任研发工程师、项目经理、研发部经理,现任公 司董事、副总经理,分管研发、采购.持有公司股份99,500股,占公司股本的 0.225%,经公司核查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合惩戒的情况. 王晓蕾女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨 工业大学,获得学士学位.1996年8月至2001年5月就职于北京市政五公司;

2001年5月至2005年1月就职于北京市政建筑工程处;