PDF《石家庄东方热电股份有限公司 关联交易公告》

2、与本公司的关联关系 与本公司为同一母公司,故本次交易构成关联交易.

3、履约能力分析 截止

2008 年12 月31 日,工程公司总资产

1173 万元, 净资产

213 万元,利润总额-497 万元,目前生产经营情况正 常.

三、定价政策和定价依据 采购原材料、工程施工的关联交易均按照市场交易价格 定价.

四、交易的目的和交易对公司的影响

1、与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活 动所需,其交易公允合理,没有损害公司的利益,能够保证 及时按协议约定结算,对公司财务状况及经营成果基本无影 响.

2、不影响公司运营的独立性,对关联人不形成依赖.

五、审议程序

1、董事会表决情况:公司

9 名参会董事中有

4 名属关 联董事,4 名关联董事回避后,公司

5 名非关联董事一致同 意了该项议案.

2、独立董事意见 上述关联交易经公司独立董事事前认可后提交董事会 审议,独立董事对该事项发表意见如下:公司与各关联方之 间发生的采购原材料、工程施工等交易均为公司日常经营活 动所需,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益情形,同意该项关联交易事项.

六、关联交易协议的签署情况 公司与关联人于

2009 年9月下旬签署了《煤炭买卖合 同》 、 《工程施工合同》等,以上协议对定价原则、结算办法、 生效条件及日期等内容作出了明确的约定.

七、备查文件

1、 《石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第三十 六次会议决议》 ;

2、 《煤炭买卖合同》 ;

3、 《热电二厂中级法院高温水管网工程施工合同》 、 《热 电二厂中级法院高温水管网工程施工合同》 、 《热电二厂中级 法院高温水管网工程保温施工合同》

4、经签字确认的独立董事意见. 石家庄东方热电股份有限公司董事会

2009 年10 月13 日附:上市公司关联交易情况概述表 附件: 上市公司关联交易情况概述表 上市公司关联交易情况概述表 项目 交易类型 计算 指标 分子 金额(万元) 计算指标 分母 金额(万元) 占比 (%) 是否需 披露 是否需 股东大 会审议 与关联法人的关联交 易(10.2.4 条、 10.2.5 条)

3991 79984.57 4.99% 已披露 否 与关联自然人的关联交 易(10.2.3 条、10.2.5 条) 该次 交易 为关联人的关联担保 (10.2.6 条) 交易 金额

4850 上市公司 最近一期 经审计净 资产 79984.57 6.06% 已披露 已提交 与同一关联人 (10.2.10 条)

1064 79984.57 1.33 已披露 否 与不同关联人的同一 标的相关的交易 (10.2.10 条) 委托理财(10.2.9 条) 累积 计算 (十 二个 月内) 提供财务资助 (10.2.9 条) 累积 发生 额