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二、定价的依据及公允性 上述关联交易, 按照不高于市场同期同类交易价格确定,定价方式具有公允 性,不会损害公司利益.

三、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务快速发展和日常生产经营 需要所发生的,是合理的、必要的. 公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允原则, 交易价格比照市场同期同 类交易价格,具有公允性. 上述关联交易将对公司的经营情况产生积极影响.

四、表决和审议情况

2019 年1月7日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,表决结果

8 票同意,0 票反对,0 票弃权.关联董 事柏斌回避表决.该议案需提请

2019 年第一次临时股东大会审议,经股东大会 审议通过后生效.

五、关联交易的实施 在2019 年度日常性关联交易预计金额范围内,由公司经营管理层根据业务 发展需要与关联方签订相关协议,并组织实施.

六、备查文件目录 《公司第二届董事会第十一次会议决议》 海南天鸿市政设计股份有限公司 董事会

2019 年1月7日