PDF《盐城市昶桦户外用品股份有限公司 董事会、监事会换届公告》

公告编号:2018-024 证券代码:838560 证券简称:昶桦股份 主办券商:中原证券 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 董事会、监事会换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会 第十七次会议于

2018 年10 月12 日审议并通过: 提名严正华先生、严加军先生、秦霞女士、钱玉先生、王智玲女 士为公司董事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决议 之日起生效.

本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事会长严正华主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-024 第八次会议于

2018 年10 月12 日审议并通过: 提名王芳女士、 张军女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生 效. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体监事, 实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席王芳主持. 本次换届尚需提交股东大会审议.

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一 届职工代表大会于

2018 年10 月12 日审议并通过: 选举王久芳女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人, 任期 三年,自公司职工代表大会审议通过之日起计算.

(二)换届后董监高人员情况 董事严正华先生持有公司股份 26,500,000 股,占公司股本的 78.22%.不是失信联合惩戒对象. 董事严加军先生持有公司股份 880,000 股, 占公司股本的 2.60%. 不是失信联合惩戒对象. 董事秦霞女士持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 1.18%. 不是失信联合惩戒对象. 董事钱玉先生持有公司股份 1,100,000 股, 占公司股本的 3.25%. 不是失信联合惩戒对象. 董事王智玲女士持有公司股份 80,000 股, 占公司股本的 0.24%. 公告编号:2018-024 不是失信联合惩戒对象. 职工代表监事王久芳女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 监事王芳女士持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.09%. 不是失信联合惩戒对象. 监事张军女士持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.15%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及公司章程的有关规定,上述董事、监事的选举 为公司的正常换届,是公司治理的正常需求,有利于公司的发展,对 公司生产、经营将起到积极作用.

三、备查文件

1、 《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议》

2、 《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

3、 《盐城市昶桦户外用品股份有限公司

2018 年第一届职工代表大会 会议决议》 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 董事会

2018 年10 月12 日