PDF《盐城市昶桦户外用品股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:838560 证券简称:昶桦股份 主办券商:中原证券 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 符合 《公司法》 和 《公司章程》 等有关规定,所作决议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月28 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-004 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月21 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所的律师.

(七)会议地点 本公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

(二)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

(三)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 ;

(四)审议《关于公司

2019 年度财务预算的议案》 ;

(五)审议《关于公司

2018 年度财务决算的议案》 ;

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 ;

(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机构的议案》 ;

(八)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 ;

(九)审议《关于未弥补亏损超过股本三分之一的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-004 出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: 自然人股 东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股 东身份证复印件、股东授权委托书.法人股东由法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;

委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书、 加盖公司公章的法人营业执照复 印件.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登 记.

(二)登记时间:2019 年5月28 日(上午 8:00―9:00)

(三)登记地点:公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人:钱玉 联系

电话:0515-88667937 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:盐城市盐都区大纵湖镇龙德路

8 号

(二) 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理.

(三) 临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交.