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海南双成药业股份有限公司 海口市秀英区兴国路16号 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人(主承销商) : 上海市淮海中路98号 海南双成药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 海南双成药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 目录

第一节 重大事项提示

3

第二节 本次发行概况

8

第三节 发行人基本情况

9

一、发行人基本资料.9

二、发行人历史沿革及改制重组情况.9

三、有关股本情况.10

四、发行人的业务情况.12

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.22

六、同业竞争和关联交易情况.27

七、董事、监事、高级管理人员情况.31

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况.38

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.38

第四节 募集资金运用

55

一、募集资金运用概况.55

二、募集资金投资项目的市场容量及前景分析.55

第五节 风险因素和其他重要事项

58

一、风险因素.58

二、重大合同.66

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

74

一、发行各方当事人情况.74

二、本次发行上市的重要日期.74

第七节 备查文件

75 海南双成药业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3

第一节 重大事项提示

一、本次发行前发行人总股本为9,000万股,本次发行3,000万股流通股, 若全额发行后总股本为12,000万股,全部为流通股. 公司控股股东海南双成投资有限公司、 实际控制人王成栋和Wang Yingpu (王 荧璞)父子及其关联股东HSP Investment Holdings Limited承诺:自本公司股 票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公 司股份,也不由本公司回购该部分股份. 公司股东Ming Xiang Capital I, Ltd.、SEAVI Advent Equity Pte. Ltd.、 湖南中n创业投资有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙) 、 长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司、海口润木投资咨询有限公司、武汉硅谷天 堂阳光创业投资有限公司、鞍山文成工艺品有限公司、Best Deed Investments Limited、海口通合盛投资咨询有限公司、Ming Xiang Capital II, Ltd.、海南 昊双源贸易有限公司、林定和、海口宝昌轩投资咨询有限公司、Easyworth Investments Limited、北京锦绣财略管理顾问中心(有限合伙) 、海口鑫融成投 资咨询有限公司、鞍山明峰投资咨询有限公司、海口碧成贸易有限公司承诺:自 发行人股票上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份. 任公司董事的王成栋、Wang Yingpu(王荧璞) 、杨飞、陈汝君、王维、彭 阿力、Teo Yi-Dar(张毅达)等7名股东还承诺:在本公司任职期间,每年转让 其直接或间接持有的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百 分之二十五;