PDF《股票简称：英力特 股票代码：0》

2009 年度配股说明书 1-1-3 目录释义.6

第一章 本次发行概况

8

一、本次发行基本情况.8

二、本次发行相关当事人.10

第二章 风险因素.12

一、市场风险.12

二、管理风险.14

三、经营风险.15

四、财务风险.16

五、政策风险.16

六、募集资金投向风险.17

七、其他风险.17

第三章 发行人基本情况

18

一、公司股本总额及前十名股东的持股情况.18

二、发行人组织结构图.19

三、控股子公司的基本情况.19

四、控股股东及实际控制人的基本情况.20

五、发行人主要业务、主要产品介绍.23

六、行业基本情况.24

七、发行人所处竞争地位.51

八、发行人主要业务情况.56

九、发行人主要固定资产及无形资产.66

十、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.75 十

一、报告期控股股东、实际控制人所作的重要承诺及承诺履行情况.75 十

二、公司股利分配政策.76 十

三、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况.77 宁夏英力特化工股份有限公司

2009 年度配股说明书 1-1-4

80

第四章 同业竞争和关联交易

82

一、同业竞争.82

二、关联方及关联关系.83

三、关联交易.84

四、公司减少关联交易的措施.92

第五章 财务会计信息

94

一、财务报表.95

二、审计意见.103

三、合并会计报表范围及变化情况.104

四、本次募集资金拟用于重大资产购买而编制的备考报表.104

五、报告期主要财务指标.106

六、发行人盈利预测情况.108

第六章 管理层讨论与分析

112

一、公司财务状况和经营效率分析.112

二、盈利能力分析.123

三、公司资本性支出的分析.138

四、公司重大资本性支出计划.139

五、现金流量分析.139

六、前三年会计政策变更.139

七、资产抵押、担保、诉讼及或有负债情况.140

八、总结分析.141

第七章 本次募集资金运用

143

一、本次发行募集资金的总量及其依据.143

二、董事会对本次募集资金投资项目的主要意见.143

三、本次募集资金投资项目的具体情况.144

第八章 历次募集资金运用

157 宁夏英力特化工股份有限公司

2009 年度配股说明书 1-1-5

一、公司最近五年内通过证券市场募集资金的情况.157

二、前次募集资金的使用情况.157

三、审核意见.160

第九章 董事及有关中介机构声明

161

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.161

二、保荐人(主承销商)声明.162

三、发行人律师声明.163

四、承担审计业务的会计师事务所声明.164

五、承担评估业务的资产评估机构声明.165

六、承担盈利预测审核业务的会计师事务所声明.166

第十章 备查文件.167

一、备查文件目录.167

二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间.167 宁夏英力特化工股份有限公司

2009 年度配股说明书 1-1-6 释义除非文义另有所指,以下简称在本配股说明书中具有如下含义: 英力特、公司、 本公司、发行人 指 宁夏英力特化工股份有限公司 集体资产管理中心 指 宁夏电力集体资产经营管理中心,本公司实际控制人(2009 年2月17 日之前) 国电集团 指 中国国电集团公司,本公司实际控制人(2009 年2月17 日 之后) 国电电力 指 国电电力发展股份有限公司,英力特集团之控股股东 英力特集团 指 国电英力特能源化工集团股份有限公司,本公司控股股东 新源实业 指 银川新源实业有限公司,本公司第二大股东 西部公司 指 宁夏西部聚氯乙烯有限公司,本公司控股子公司 青山宾馆 指 宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司,本公司全资子公司 新达商贸 指 宁夏英力特新达商贸有限公司,本公司全资子公司(已注销) 民族大众 指 上海民族大众信息产业有限公司,本公司控股子公司 威宁活性炭 指 宁夏威宁活性炭有限公司,本公司之合营企业 氯碱化工 指 上海氯碱化工股份有限公司(股票代码:sh.600618) ,西部公 司股东 天净电能 指 宁夏天净电能开发集团有限公司,本公司股东 英力特物流 指 宁夏英力特物流有限责任公司,本公司股东英力特集团之全 资子公司 英力特煤业 指 宁夏英力特煤业有限公司,本公司股东英力特集团之全资子 公司 英力特地产 指 宁夏英力特房地产开发有限公司,本公司股东英力特集团之 控股子公司 英力特冶金 指 宁夏英力特冶金制品有限公司,本公司股东英力特集团之控 股子公司 河滨冶金 指 宁夏英力特河滨冶金有限公司,本公司股东英力特集团之控 股子公司 元嘉电力 指 宁夏元嘉电力燃料有限公司,本公司股东英力特集团之控股 子公司 青铜峡铝电 指 青铜峡铝业发电有限公司,本公司股东英力特集团之控股子 公司 昊凯生物 指 宁夏昊凯生物科技有限公司,本公司子公司西部公司之参股 公司 民化集团 指 宁夏民族化工集团有限责任公司,本公司原控股股东(注销) 民族化工 指 宁夏宁河民族化工股份有限公司,本公司前身 荣恒化工 指 宁夏荣恒集团化工有限责任公司 宁夏英力特化工股份有限公司