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国电南京自动化股份有限公司

600268 2014 年半年度报告

2014 年8月14 日 国电南京自动化股份有限公司

2014 年半年度报告

1 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董 事职务 未出席董 事姓名 未出席董事的原因说明 被委托 人姓名 董事 刘传柱 因公务原因未能出席公司第五届董事会第十二次会 议,在审阅了《公司

2014 年半年度报告及报告摘要》 后,书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此 报告及其摘要投赞成票. 王日文 董事 陶云鹏 因公务原因未能出席公司第五届董事会第十二次会 议,在审阅了《公司

2014 年半年度报告及报告摘要》 后,书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报 告及其摘要投赞成票. 张东晓

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司董事长王日文先生、总经理黄源红先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计 机构负责人(会计主管人员)姚康先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整.

五、 本报告所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 国电南京自动化股份有限公司

2014 年半年度报告

2 目录

第一节 释义

3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

5

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

20

第六节 股份变动及股东情况

26

第七节 优先股相关情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

29

第九节 财务报告(未经审计)30

第十节 备查文件目录

117 国电南京自动化股份有限公司

2014 年半年度报告

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第一节 释义

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、国电南自 指 国电南京自动化股份有限公司 华电集团 指 中国华电集团公司 南自总厂 指 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 浦口智能电厂产业园 指 国电南自(浦口)数字化电厂产业园 江宁智能电网产业园 指 国电南自(江宁)智能电网产业园 国电南京自动化股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 国电南京自动化股份有限公司 公司的中文名称简称 国电南自 公司的外文名称 Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SAC 公司的法定代表人 王日文

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 经海林 吴霆 联系地址 江苏省南京高新技术产业开发区星火 路8号H楼三层证券法务部 江苏省南京高新技术产业开发区星火 路8号H楼三层证券法务部 电话 025-83410173;

025-83537368 025-83410173;

025-83537368 传真 025-83410871 025-83410871 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路