PDF《广西河池化工股份有限公司 收购报告书》

广西河池化工股份有限公司 收购报告书 上市公司 名称:广西河池化工股份有限公司 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:河池化工 股票代码:000953 注册地址:广西河池市六甲镇 联系

电话:0778-2266867 信息披露义务人 名称:中国化工农化总公司 注册地址:北京市西城区六铺炕原化工部办公楼 通讯地址:北京市海淀区北四环西路

62 号联系

电话:010-82677384 签署日期:二五年十一月三十日 广西河池化工股份有限公司收购报告书 信息披露义务人声明:

(一) 本报告依据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司收购管理 办法》(以下简称《收购办法》)、 《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》及相关的法律、法规编写;

(二) 依据《证券法》 、 《上市公司收购管理办法》的规定,本报 告书已全面披露了信息披露义务人(包括股份持有人、股份控制人以 及一致行动人)所持有、控制的广西河池化工股份有限公司股份;

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制广西河池化工股份有限 公司的股份;

(三) 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与 之相冲突;

(四) 本次收购涉及解决河化集团占用河池化工资金问题,目 前解决方案为以资抵债和部分现金偿还.

本次以资抵债事项尚须提交 河池化工股东大会审议,能否取得通过存在不确定性.

(五) 本次收购已经国务院国有资产监督管理委员会[2006]209 号文批复,并经中国证券监督管理委员会审核无异议;

本次收购已获 得中国证监会批准,豁免本收购人全面要约收购之义务.

(六) 本次收购是根据本报告所载明的资料进行的.除本信息 披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载 的信息和对本报告做出任何解释或者说明. 广西河池化工股份有限公司收购报告书

第一节 释义

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第二节 信息披露义务人介绍.1

第三节 信息披露义务人持股情况.4

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.4

第五节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易.5

第六节 资金安排.5

第七节 后续计划.6

第八节 对河池化工的影响分析.10

第九节 信息披露义务人财务资料.11

第十节 其他重大事项.16 第十一节 备查文件.17 广西河池化工股份有限公司收购报告书

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第一节 释义 本收购报告书中,除非另有所指,下列简称具有以下特定含义: 中国化工:指中国化工集团公司 中农化、本公司、信息披露义务人:指中国化工农化总公司 明达公司:指中国明达化工矿业总公司 河池市国资委:指广西河池市国有资产监督管理委员会 河化集团:指广西河池化学工业集团公司 上市公司、河池化工、股份公司:指广西河池化工股份有限公司 机安公司:指广西河池化工(集团)机器设备制造安装公司 运输公司:指广西河池化工(集团)运输公司 本次收购、本次划转:指河池市人民政府将河池市国有资产监督 管理委员会所管理的广西河池化学工业集团公司的全部国有资产无 偿划转至中国化工农化总公司,中国化工农化总公司通过河池化学工 业集团公司直接控制广西河池化工股份有限公司 17722.089 万股国有 股的行为 国务院国资委:指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 深交所:指深圳证券交易所 元:指人民币元