PDF《关于成都天保重型装备股份有限公司》

2011 年第一次临时股东大会修订通过的现行 公司章程 《公司章程》 (草案) 经公司

2010 年年度股东大会通过的按照 《公司法》 和 《上市公司章程指引》等规定修订的公司章程 天保机械 成都天保机械制造有限公司 天保水电公司 成都天保水电设备有限公司 天圣公司 成都天圣离心机科技有限公司 佛山安德里茨 佛山安德里茨技术有限公司 安德里茨水电 ANDRITZ HYDRO GMBH( ?安德里茨水电有限责任 公司? ) 创新风投 成都创新风险投资有限公司 3-3-1-4 四川君和 四川君和会计师事务所有限责任公司 信永中和 信永中和会计师事务所有限责任公司 《招股说明书》 公司为本次发行制作的招股说明书(申报稿) 《审计报告》 信永中和出具的?XYZH/2010CDA6025?号《审计报 告》 《内控报告》 信永中和出具的?XYZH/2010CDA6025-1?号《内部 控制鉴证报告》 《纳税情况鉴证报告》 信永中和出具的?XYZH/2010CDA6025-3?号《成都 天保重型装备股份有限公司主要税种纳税及税收优惠 情况的鉴证报告》 《专项复核报告》 信永中和出具的?XYZH/2010CDA6025-5?号《成都 天保重型装备股份有限公司

2003 年至

2006 年历次非 货币出资的专项复核报告》 《净资产价值咨询报告 书》 开元资产评估有限公司出具的编号?开元(京)评咨 字[2010]第17 号?的《成都天保重型装备股份有限公 司股东邓亲华先生

2003 年增资投入的净资产价值咨 询报告书》 《固定资产价值咨询报 告书》 开元资产评估有限公司出具的编号为?开元(京)评咨 字[2010]第18 号?的《成都天保重型装备股份有限公 司固定资产价值咨询报告书》 《法律意见书》 《北京市金杜律师事务所关于成都天保重型装备股份 有限公司首次公开发行 A 股股票并于创业板上市的法 律意见》 《律师工作报告》 《北京市金杜律师事务所关于成都天保重型装备股份 有限公司首次公开发行 A 股股票并于创业板上市的律 师工作报告》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 国家知识产权局 中华人民共和国国家知识产权局 四川省国资委 四川省政府国有资产监督管理委员会 成都市国资委 成都市国有资产监督管理委员会 成都市工商局 成都市工商行政管理局 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 《中华人民共和国合同法》 《管理办法》 《首次公开发行股票并于创业板上市管理暂行办法》 报告期、近三年

2008 年、2009 年和

2010 年 近两年

2009 年和

2010 年元除特别注明外,均指人民币元 3-3-1-5 金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意 见如下:

一、本次发行上市的批准和授权

(一)发行人股东大会已依法定程序通过本次发行上市的议案

1、发行人

2009 年年度股东大会会议通过了本次发行上市的议案

2010 年1月16 日,发行人召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)及上市的议案》 、 《关于公司 首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》 、 《公司首次公开发行股票 并上市前滚存未分配利润的分配方案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行人民币普通股(A 股)具体事宜的议案》等议案,就本次股票发行的具 体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议,并提请股 东大会批准.