PDF《关于成都天保重型装备股份有限公司》

2010 年1月16 日,发行人董事会以书面形式向全体股东发出于

2010 年2月5日召开

2009 年年度股东大会会议的通知.

2010 年2月5日,发行人召开

2009 年年度股东大会会议,就发行人本次 发行上市事宜通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)及上市 的议案》 、 《公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案》 、 《关于 授权董事会全权办理本次发行人民币普通股(A 股)具体事宜的议案》 、 《关于公 司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》等相关决议.

2、发行人

2010 年年度股东大会会议对本次发行上市的相关议案进行了修 订并延长了决议有效期

2011 年2月18 日, 发行人召开第一届董事会第二十五次会议, 审议通过了 《关于提请股东大会修订并延长决议有效期的议案》 、 《关于提请股东大会修订并延长决议有效期的议案》 、 《关于提请股东大会延长决议有效期的议案》 、 《关于提请股东大会延长决议有效期的议案》等议案并 提请发行人股东大会表决. 3-3-1-6

2011 年2月18 日,发行人董事会以书面形式向全体股东发出于

2011 年3月12 日召开

2010 年年度股东大会会议的通知.

2011 年3月12 日, 发行人召开

2010 年年度股东大会会议, 审议通过了 《关 于修订并延长 决议有效期的议案》 、 《关于修订并延长决议有效期的议案》 、 《关于延长决议有效期的议案》 、 《关于延长决议有效期的 议案》等议案. 经查验发行人相关董事会会议决议、 发行人为召开上述两次股东大会会议发 出的通知、出席上述两次股东大会会议股东的资格文件、上述两次股东大会会议 议案、会议资料及会议决议等资料,本所认为,出席上述两次股东大会会议的人 员资格、召集人资格、上述两次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及发行人《公司章程》的有关规定,发行人股东大会已依法定程序作出批 准上市的决议.

(二)发行人本次发行上市决议的主要内容 根据发行人

2009 年年度股东大会会议决议、2010 年年度股东大会会议决 议,发行人本次发行上市决议的主要内容如........