PDF《锐亿科技》

公告编号:2019-015

1 2018 年度报告 锐亿科技 NEEQ:837967 浙江锐亿智能科技股份有限公司 ZHE JIANG RUIYI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.

,LTD 公告编号:2019-015

2 公司年度大事记 公司以现金方式购买浙江省金华市武义县湖塘沿低丘缓坡区Ⅴ地块使用权,土地面 积为

36728 平方米,于2018 年3月8日取得武义县国资源局颁的《中华人民共和国不 动产权证书》,国有建设用地使用权

2018 年03 月20 日起

2068 年03 月19 日止. 公告编号:2019-015

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、锐亿科技 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司 股东大会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司监事会 三会 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司股东大会、监事会、 董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司公司章程 三会 议事规则 指 浙江锐亿智能科技股份有限公司《股东大会议事规 则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年、上期、上年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-015

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人应国京、主管会计工作负责人冯国良及会计机构负责人(会计主管人员)冯国良保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制风险 目前公司实际控制人为应国京、胡小莉夫妇,其分别持有 公司 80%和20%的股权.应国京、胡小莉夫妇能够合并控制锐亿 科技 3,500 万股股份,占锐亿科技总股本的 100%,同时应国京 担任公司董事长兼总经理,胡小莉担任公司董事,二人能够决 定和实质影响公司的经营方针、决策和经理层的任免,因此为 公司的实际控制人.公司实际控制人有可能利用其对本公司的 控股地位,通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事 安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益.