PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

3、对于子公司牡丹江东海燃气有限公司的部分未过户和 更名的车辆,经公司积极督促,牡丹江东海燃气有限公司 已着手办理其中利用按揭方式购买的车辆的过户手续, 预计2008 年底前可以完成过户;

另一辆因抵债方式换来的 车辆,因车主暂时不在当地,还无法办理过户手续.

5 公司董事会各专业委员会召 开会议的书面记录不完善. 公司进一步加强会议记录工作的管理, 明确了专门委员会 会议记录的具体责任人, 责成会议记录员严格按照相关规 定做好每一次会议(包括通讯表决方式召开的会议)的会 议记录,以确保历次会议均有较全面和详尽的记录.

6 结合对大股东资金占用的自 查自纠以及深化法人治理活 动,进一步完善法人治理结 构,建立有效的问责机制,

1、建立防止大股东资金占用、规范公司资金往来的长效 机制.具体内容(1)成立领导小组,落实具体责任. (2) 加强日常财务管理,严格界定审批权限,加强财务过程控 制.(3)加强审计监查力度,重点防范大股东资金占用: 切实保证公司规范运作,不 断提高法人治理水平. 制订了资金使用内审制度,依据内审制度,公司审计部于 每季度末对公司对外资金往来进行审核, 出具书面审核意 见.(4)加大违规行权的处罚力度.

2、深入推进公司法人治理活动,提高法人治理水平.具 体内容:(1)在深入自查的基础上认真整改,于2008 年7月21 日对外披露了《关于公司治理专项活动整改情 况的公告》.(2)加强对相关政策的学习和理解,不断 完善公司内控制度,并根据中国证监会关于现金分红、股 份回购以及最新修订的 《深圳证券交易所股票上市规则》 , 公司已着手对《公司章程》、《公司信息披露管理细则》 进行修订和完善. 除上述情形外,公司自

2008 年以来没有其他因违反相关法律、法规及规范 性文件的规定而受到证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情 形. 特此公告. 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二一三年十月十二日