PDF《四川成发航空科技股份有限公司》

四川成发航空科技股份有限公司 章程(二一三年七月)

2 目录

第一章 总则.

4

第二章 经营宗旨和范围.5

第三章 股份.6

第一节 股份发行

6

第二节 股份增减和回购

7

第三节 股份转让

8

第四章 股东和股东大会.9

第二节 股东大会的一般规定

12

第三节 股东大会的召集

14

第四节 股东大会的提案与通知

15

第五节 股东大会的召开

16

第六节 股东大会的表决和决议

19

第五章 董事会.22

第一节 董事

22

第二节 独立董事

26

第三节 董事会

29

第四节 董事会专门委员会

34

第五章 总经理及其他高级管理人员

35

第六章 监事会.39

第一节 监事

39

第二节 监事会

40

第七章 信息披露.41

第一节 公司的持续信息披露

41

第二节 公司治理信息的披露

42

第三节 股东权益的披露

42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

42

第一节 财务会计制度

42

第二节 内部审计

45 3

第三节 会计师事务所的聘任

45

第九章 通知和公告.46

第一节 通知

46

第二节 公告

46

第十章 合并、分立、解散和清算

46

第一节 合并、分立、增资和减资

46

第二节 解散和清算

47 第十一章 修改章程.49 第十二章 附则.49

4 (经公司

2010 年度第一次临时股东大会、2010 年度第二次临时股东大会、第三 届董事会第四十一次会议、2011 年度第一次临时股东大会、2012 年第一次临时 股东大会、2012 年第二次临时股东大会、2013 年第一次临时股东大会审议批准 修改) 四川成发航空科技股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护四川成发航空科技股份有限公司(以下简称 公司 )、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司经国家经贸委以国经贸企改[1999]1248号文批准发起设立;

公司在成都 市工商行政管理局高新分局注册登记, 取得营业执照,现营业执照号为成工商 (高新)字510109000069138. 第三条 公司于2001年11月29日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2001]53号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,于2001年12月12日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 四川成发航空科技股份有限公司 公司英文名称:SICHUAN CHENGFA AERO SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所: 成都市高新区天韵路150号1栋9楼901号,邮政编码: 610041. 第六条 公司注册资本为人民币33,012.9367万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 公司与股

5 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股 东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人. 第十二条 公司应当接受国家军品订货, 并保证国家军品科研生产任务按规 定的进度、质量和数量等要求顺利完成. 第十三条 公司决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更 或用途改变的事项时,应经国家国防科技工业局批准后再履行相关法定程序. 第十四条 公司应当严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、 保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理 人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密 安全.