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山东华阳科技股份有限公司

600532 2011 年年度报告 山东华阳科技股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

27

十、 重要事项

28 十

一、 财务会计报告

37 十

二、 备查文件目录

65 山东华阳科技股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人姓名 孙利 主管会计工作负责人姓名 于晓兵 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王永强 公司负责人孙利、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人(会计主管人员)王永强声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东华阳科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华阳科技 公司的法定英文名称 SHANDONG HUAYANG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司法定代表人 孙利

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓兵 李庆梅 联系地址 宁阳县磁窑镇 宁阳县磁窑镇 电话 0538-5826209 0538-5826208 传真 0538-5826269 0538-5826269 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 山东华阳科技股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 宁阳县磁窑镇 注册地址的邮政编码

271411 办公地址 宁阳县磁窑镇 办公地址的邮政编码

271411 公司国际互联网网址 www.huayang.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华阳科技

600532 G 华阳

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年12 月30 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年8月7日公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370000018048677 税务登记号码

370921720757247 组织机构代码 72075724-7 公司变更注册登记日期

2011 年9月21 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370000018048677 税务登记号码

370921720757247 最近一次变更 组织机构代码 72075724-7 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄东里