PDF《厦门国际港务股份有限公司》

5 ― * 仅供识别 厦门国际港务股份有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:3378) 执行董事: 注册办事处: 蔡立群 中国 方耀福建省 陈朝辉 厦门市 柯东海沧区 港南路439号 非执行董事: 陈志平 香港主要营业地点: 缪鲁萍 香港 傅承景 铜锣湾 黄子榕 勿地臣街1号 白雪卿 时代广场 2座31楼 独立非执行董事: 刘峰林鹏鸠 游相华 靳涛季文元 敬启者: 重续持续关连交易及二零一八年第一次临时股东大会通告―6―绪言 兹提述日期为二零一八年十月二十二日的本公司公告,董事会宣布 (其中包括) 本集团 已订立二零一八年一般服务协议,以根髯缘奶蹩罱徊街匦阋晃迥暌话惴裥 (二零一五年综合服务协议除外) ,为期三年,将於二零二一年十二月三十一日届满. 由於厦门港务控股为本公司的控股股东及关连人士,根鲜泄嬖虻14A章,二零一八 年一般服务协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易. 由於二零一八年一般服务协议项下拟进行的交易於合并计算时关於建议年度上限的最 高适用百分比率预期将超过上市规则第14A章规定的5%上限,故该等持续关连交易将须遵 守申报、公告及独立股东批准之规定.此外,二零一八年一般服务协议项下拟进行的交易 如合并计算,亦构成本公司的须予披露交易,因此须遵守上市规则第14.34条项下的通知及 公告规定. 一般资料 根鲜泄嬖虻14A.49条及14A.71条规定,二零一八年一般服务协议的详情将於本公司 下一份刊发的年度报告及账目中作出披露. 本公司已成立独立董事委员会,成员包括全体独立非执行董事,即刘峰先生、林鹏鸠 先生、游相华先生、靳涛先生及季文元先生,以就二零一八年一般服务协议向独立股东提 供意见.本公司已委任第一上海就此向独立董事委员会及独立股东提供意见. 董事会 (包括本公司独立非执行董事) 认为,(i)二零一八年一般服务协议的主要条款 (包 括但不限於,四馓峁┓窆围以及相关服务的定价基准及付款条款) 与二零一五年一般 服务协议 (二零一五年综合服务协议除外) 相比并无重大变更;

及(ii)二零一八年一般服务协 议及该协议项下拟进行的交易,乃於本集团的一般及日常业务过程中按正常商业条款 (包括 本集团酥Ц痘蚴杖〉姆延) 订立,并会遵照协议内的条款执行,且该等条款以及有关协 议的适用年度上限乃属公平合理,并符合本公司及股东整体之利益. 本通函的目的旨在向 阁下提供将在临时股东大会上提呈,有关二零一八年一般服务 协议及其项下拟进行的持续关连交易及建议年度上限的决议案的资料. ―

7 ― 与厦门港务控股及或其联系人之间的持续关连交易 二零一八年一般服务协议 1. 二零一八年物业服务主协议 a. 背景 本公司与厦门港务建设於二零一五年十月二十日订立物业服务主协议 ( 「二零一五 年物业服务主协议」 ) ,聘用厦门港务建设就本集团所拥有码头的营运及本集团办 公室物业的管理提供综合物业管理服务,年期为三年,於二零一八年十二月三十一 日届满.自二零一九年一月一日起,该等综合物业管理服务将由厦门港务控股代 替厦门港务建设提供. 为於截至二零二一年十二月三十一日止三个年度内继续获得有关服务,本公司与厦 门港务控股於二零一八年十月二十二日订立一份新的物业服务主协议 ( 「二零一八 年物业服务主协议」 ) . b. 关连人士 厦门港务控股为本公司的控股股东,因此为本公司的关连人士. c. 二零一八年物业服务主协议的主要条款 服务类型及收费率 厦门港务控股将向本公司提供订约方协定的综合物业管理服务以及其他物业管理 相关的服务. 二零一八年物业服务主协议项下的收费将经订约各方按不逊於厦门港务控股一般 适用於独立第三方的定价条款,并根韵露墼蛘娉洗枭碳袄宥: (a) 经参考厦门发改委、厦门建设局及厦门物价局不时颁布的相关物价指引 (包括 但不限於(i)厦门建设局及厦门物价局於二零零八年十月颁布并於二零一零年一 月修订的 《关於公布厦门市住宅物业服务等级标准及收费指导价的通知》 ,当 中载有有关於厦门提供有关 (其中包括) 工业厂房及办公场所的一般物业管理 服务的一般指导性定价原则乃由服务提供方与........