PDF《睿德天和》

公告编号:2019-020

1 2018 年度报告 睿德天和 NEEQ:872091 睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司 公告编号:2019-020

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.

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3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、睿德天和、股份公司 指 睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司 公司章程 指 睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东会 指 睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2018 年1月1日―12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元指人民币元 万元 指 人民币万元 公告编号:2019-020

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人苏长山、主管会计工作负责人刘淑珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑珍保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 有限公司期间,公司的法人治理结构不够完善,内部控制有待改 进.股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应 企业现阶段发展的内部控制体系.但是由于股份有限公司成立 时间较短,而且和有限责任公司在公司治理存在较大的不同,特 别是公司进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治 理提出了更高的要求.而公司管理层对于新制度仍在学习和理 解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高.随着公 司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断 增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中可 能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健 康发展的风险. 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人勾柏涵、刘淑珍夫妇通过其直接持股可实际控 制公司 47.52%的股份,对公司施加控制. 尽管公司已经建立了较 为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果实际控制人以 其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司中小 股东的决策,则可能给公司经营和中小股东带来风险. 创新能力不可持续风险 我国公共关系行业现阶段的发展尚属粗放式,公司数量多、规模 小,竞争激烈,业务模式单一,创新能力不强,市场淘汰率较高.公 关行业无论在业务模式、管理方式、人才培养、新媒体应用等 方面,都需要不断地进行创新,进一步提升行业的整体水平. 人才流失风险 公共关系行业属于现代服务业,人力资源是公关行业的核心资 公告编号:2019-020