PDF《广东海印永业（集团）股份有限公司》

广东海印永业(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 广东海印永业(集团)股份有限公司 GUANGDONG HIGHSUN YONGYE (GROUP) CO.

,LTD. 二七年年度报告 二八年三月二十五日 广东海印永业(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 第2页共100 页 【重要提示】 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议. 1.3 公司独立董事顾乃康先生因公务未能出席本次董事会会议,已书面委托独立董事杨 岚女士代为出席会议并行使表决权. 1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告. 1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人任新林 先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第五节 公司治理结构…16

第六节 股东大会情况简介…20

第七节 董事会报告…21

第八节 监事会报告…41

第九节 重要事项…43

第十节 财务报告…48 第十一节 备查文件目录…100 广东海印永业(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 第3页共100 页

第一节 公司基本情况简介

(一)公司的法定中、英文名称: 中文名称:广东海印永业(集团)股份有限公司 英文名称:GUANGDONG HIGHSUN YONGYE (GROUP) CO.,LTD.

(二)公司法定代表人:邵建明

(三)公司董事会秘书:潘尉 联系地址:广东省茂名市环市西路

61 号 联系

电话:0668-2111000 传真:0668-2112112 电子

邮箱:[email protected] 证券事务代表:江宝莹 联系地址:广东省茂名市环市西路

61 号 联系

电话:0668-2178008 传真:0668-2112112 电子

邮箱:[email protected]

(四)公司注册、办公地址:广东省茂名市环市西路

61 号 邮政编码:525024 公司国际互联网

网址:http://www.000861.com 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:广东省茂名市环市西路

61 号公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:海印股份 股票代码:000861

(七)其他有关资料:

1、公司变更注册登记日期:2004 年9月21 日 广东海印永业(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 第4页共100 页 公司注册登记地点:广东省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:4400001000224

3、税务登记号码:440900194920242

4、组织机构代码:19492024-2

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京阜成门外大街

2 号万通新世界广场

708 室

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 指标项目 金额 营业利润 39,799,343.98 利润总额 39,675,245.27 归属于上市公司股东的净利润 29,219,493.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,540,006.91 经营活动产生的现金流量净额 26,530,904.03