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2012 年度股东大会会议资料 通威股份有限公司

2012 年度股东大会 会议资料 二O一三年五月

2012 年度股东大会会议资料 -

1 - 通威股份有限公司 关于召开

2012 年度股东大会的通知 通威股份有限公司董事会拟召开公司

2012 年度股东大会,现将有关事项通 知公告如下:

一、会议时间:2013 年5月7日9:30

二、会议地点:公司会议室(成都市二环路南四段

11 号)

三、会议召集人:通威股份有限公司董事会

四、会议议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》

2、审议《2012 年度监事会工作报告》

3、审议《2012 年年度报告及年度报告摘要》

4、审议《2012 年度财务决算报告》

5、审议《2012 年度的利润分配和公积金转增预案方案》

6、审议《独立董事

2012 年度述职报告》

7、 审议 《关于续聘四川华信 (集团) 会计师事务所有限责任公司为公司

2013 年度审计机构的议案》

8、审议《关于

2013 年为控股子公司借款进行担保的议案》

9、审议《关于

2013 年申请银行综合授信的议案》

10、审议《关于

2013 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

11、审议《关于

2013 年向通威集团有限公司借款的议案》

12、审议《关于董事会授权下属担保公司

2013 年为养殖场(户)或经销商 提供担保额度权限的议案》

13、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

14、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

五、出席人员资格:

1、公司董事、监事、高级管理人员;

2、截至

2013 年5月2日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记

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2 - 结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;

因故不能出席会议的股东可 以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书 式样附后) ;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的其他人员.

六、出席会议的登记办法:

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代 表人身份证复印件、持股凭证;

如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证 复印件、委托书.

2、登记地点:成都市二环路南四段

11 号

3、登记时间:2013 年5月3日上午 9:00 至下午 5:00

4、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送, 其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送.信函、传真或电子邮件以

2013 年5月3日下午 5:00 以前收到为准.

七、联系地址:成都市二环路南四段

11 号

八、联系人:严轲 陆S 联系

电话:028-86168555 联系

电话:028-86168551 传真:028-85199999 传真:028-85199999 电子邮件:[email protected]

九、其它事项: 出席本次会议者的交通、食宿自理.

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3 - 附件:授权委托书式样 兹委托 先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于

2013 年5月7日召开的

2012 年年度股东大会,并行使表决权. 委托人(签名) : 受托人(签名) : 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 委托日期: 年月日有效期: 委托人对审议事项的投票指示: 特此公告. 通威股份有限公司 董事会 二O一三年四月十六日