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证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2017-133 唐人神集团股份有限公司 关于"玉林湘大骆驼饲料有限公司年产

24 万吨高科技生物饲料生产线项目" 签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2239 号文"核准,唐人神集团 股份有限公司(以下简称"公司" )非公开发行 72,409,485 股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 8.01 元/股,募集资金总额为人民币 580,000,000 元,扣除 发行费用人民币 8,550,000 元后,实际募集资金净额为人民币 571,450,000 元.天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2015 年11 月9日对本次发行募集资 金到账情况进行了审验,并出具了"天职业字[2015]14317 号《验资报告》 . 根据公司

2014 年12 月3日召开的

2014 年第三次临时股东大会审议通过的 相关议案,2014 年非公开发行股份募集资金投资项目及投资金额如下: 序号 项目名称 投资额(万元)

1 新建饲料生产项目 17,213.97 1.1 安徽寿县年产

24 万吨高科技生物饲料项目 8,450.59 1.2 广东茂名年产

24 万吨高科技生物饲料项目 8,763.38

2 补充流动资金 40,786.03 合计 58,000.00

二、变更

2014 年非公开发行安徽寿县饲料项目募集资金用途的情况

1、公司分别于

2017 年4月24 日、2017 年5月22 日召开第七届董事会第 十四次会议、2016 年年度股东大会,审议通过了《关于变更

2014 年非公开发行 募集资金广东茂名饲料项目的议案》 ,同意变更"广东茂名年产

24 万吨高科技生 物饲料项目" 由年产

24 万吨高科技生物饲料变更为年产

18 万吨高科技生物饲 料,同时变更该项目部分募集资金 2,920.6086 万元(含利息收入)用于"玉林湘 大骆驼饲料有限公司年产

24 万吨高科技生物饲料生产线项目"(以下简称"玉林 项目") ,公司子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司(以下简称"茂名湘大" )拟以 增资的方式对玉林湘大骆驼饲料有限公司(以下简称"玉林湘大" )进行增资, 增资金额为 2,920.6086 万元.

2、2017 年7月24 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于 子公司茂名湘大使用募集资金对玉林湘大增资的议案》 ,同意茂名湘大使用募集 资金以增资的方式对玉林湘大投资,增资金额为 2,920.6086 万元,用于建设玉 林项目.

3、2017 年8月11 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职 业字[2017]15825 号《验资报告》 ,对上述增资款 2,920.6086 万元到账情况进行 了审验.

三、 《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规 及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》 的规定, 公司于

2017 年8月21 日召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 "玉林湘大骆驼饲料有限公司年产

24 万吨高科技生物饲料生产线项目"签订募 集资金四方监管协议的议案》 ,同意玉林湘大(乙方)设立募集资金专项账户, 并同意公司(甲方)与玉林湘大(乙方) 、中国银行股份有限公司株洲市董家F 支行(丙方) 、保荐机构西南证券股份有限公司(丁方)签订《募集资金四方监 管协议》 ;