PDF《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》

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(二)董事会审议担保议案的表决情况 就上述担保之交易, 公司第十届董事会第七次会议已经审议通过 了 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份 有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司 为该等授信额度的申请提供担保的议案》 、 《关于公司控股子公司茂名 实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请 不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担 保的议案》 、 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国 工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度 及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》 、 《关于公司控股子公 司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申 请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申 请提供担保的议案》 、 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公 司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍 仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》 、 《关 于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份 有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司 为该等授信额度的申请提供担保的议案》和《关于公司为参股子公司 惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》 ,因涉及担 保事项,上述议案依据《公司章程(2017 年修订) 》第二百零二条第 三款的规定,均经董事会 2/3 以上董事同意,在董事会审议前,均取 得三名独立董事的事前认可,且,上述议案尚须公司

2018 年年度股

5 东大会审议批准,依据《公司章程(2017 年修订) 》第二百零二条第 二款第

(四)项和第三款的规定,上述议案为特别决议案,需经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过. 公司独立董事已经就本 次担保涉及的重大事项发表独立意见. 另外,公司股东大会批准上述关于担保的议案,并不意味着上述 担保及对应的融资贷款业务的必然发生, 被担保人是否发生融资交易 且需要公司提供担保,需以相关债权人的批准为前提条件.

二、被担保人基本情况

(一)东成公司 1.东成公司基本情况 名称:茂名实华东成化工有限公司 成立日期:2005 年1月28 日 注册地址:茂名市官渡路

162 号 法定代表人:曹光明 注册资本:31936.53 万人民币 经营范围:生产、销售(凭有效危险化学品生产企业安全生产许 可证经营) : 液化石油气 (2548) 、 丙烷 (139) 、 丙烯 (140) 、 戊烷 (2796) 、 正丁烷(2778) 、环戊烷(969) 、异丁烷(2707) 、溶剂油[闭杯闪点 ≤60℃](1734) .生产、销售:乙醇胺(33) 、二乙醇胺(566) (限 乙醇胺分公司按照有效的 《安全生产许可证》 许可项目经营) . 生产、

6 销售:三乙醇胺(凭有效的监控化学品生产特别许可证书相关审批文 件经营) ;

生产、销售:聚丙烯;

生产、销售:塑料制品、编织袋、 塑料桶、塑料罐、塑料改性产品、铁桶、铁罐(限分公司生产) .销售(无仓储) :化工产品(不含危险化学品和易燃易爆物品) .包装工 程.货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) . (以上销售限自产 产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系: 公司之控股子公司 2.截至公告日,东成公司未被列为失信执行人. 3.东成公司股权结构图: 4. 财务状况: 单位:万元 项目 2019年3月31日2018年12月31日 资产总额 88,223.66 80,385.88 负债总额 46,277.67 41,252.60 或有事项涉及的总额(包括担 10,790.34 10,790.34